投资人或合资银行外国合资者受到所在国家或地区有关主管当局的有效监管；（六）独资银行投资人或合资银行外国合资者所在国家或地区有关主管当局同意其申请。 第九条设立 （二）因违法而受到重大处罚的；（三）对所任职的金融机构或其他企业（公司）的破产、重大违规、被吊销金融许可证或营业执照负有主要责任或直接领导责任 ...
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国籍＿＿＿＿电话＿＿＿＿４．客户所有制类别：□国有企业□集体企业□民营企业□中外合作企业□中外合资企业□外商独资企业客户组织类别：□有限责任公司□有限责任公司（联营）□国有独资公司□ ＿＿实收资本＿＿＿＿实收资本／注册资本＝＿＿＿＿客户主要投资人实际投资额占实收资本①＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿②＿＿＿＿ ...
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控制体系等； (三)筹建方案； (四)保险公司章程草案； (五)中国保监会规定投资人应当提交的有关材料； (六)筹备组负责人、拟任董事长、总经理名单及本人认可证明； ，或者从公司取得任何利益。 第三十四条 保险公司有《中华人民共和国企业破产法》第二条规定情形的，依法申请重整、和解或者破产清算。 第五章 ...
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会建立良好沟通机制；（七）符合法律法规对金融业投资人的其他相关要求。第六条根据《条例》第六条设立的独资银行，其惟一股东或最大股东必须是商业银行 多个企业（例如：母公司、子公司、受同一母公司控制的子公司之间）；合营企业；联营企业；主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三亲以内血亲和二 ...
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、业务范围等； （二）可行性研究报告； （三）筹建方案； （四）投资人的营业执照或者其他背景资料，经会计师事务所审计的上一年度财务会计报告； （五 监督管理机构批准，保险代理机构、保险经纪人不得动用保证金。 第一百二十五条个人保险代理人在代为办理人寿保险业务时，不得同时接受两个以上保险人的委托。 第一 ...
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各发卡机构间的利益关系，处理有关业务交易纠纷等。“银行卡联合发展中心”由各投资人共同选举产生理事会或组成董事会，进行自主管理，自主经营。同时，抓紧研究探讨该 提高客户服务水平，保证银行卡业务的高效运转。各商业银行要按照建立现代金融企业制度的要求，研究加快银行卡经营体制改革的措施和步骤。在不违背现有法律 ...
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下列文件一式三份：(一)筹建申请报告；(二)可行性报告；(三)筹建方案；(四)投资人股份认购意向书及其背景资料，包括机构性质、组织形式、成立时间、审批部门、 。第六十条 保险公司不得利用政府部门、其他国家权力机关、垄断性行业、部门或企业，非法排挤、阻碍其他保险公司正常开展保险业务活动。第六十一条 保险 ...
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二银行负责人或办理授信之职员独资、合伙经营之事业。三银行负责人或办理授信之职员持有超过公司已发行股份总数或资本总额百分之十之企业。四银行负责人或办理授信 关系之董事或职员，不得参与该项交易行为之决定。二信托投资公司为其本身或受投资人之委托办理证券承销、证券买卖交易或直接投资业务时，其董事或职员如同时为 ...
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企业的债权50对二级国家和我国市以下政府投资的公共企业的债权70对其他公共企业的债权100)对一般企业和个人贷款信用贷款、透支100担保贷款)保证贷款业银行及 )代表承诺一定损失的证券简称证券，一种融券行为，一般是指银行向证券投资人出借证券。八、票据发行和循环包销便利(一)票据发行便利，是一项具有法律 ...
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的债权５０３．对二级国家和我国市以下政府投资的公共企业的债权７０４．对其他公共企业的债权１００（四）对一般企业和个人贷款１．信用贷款、透支１００２．担保贷款（１ ）代表承诺一定损失的证券简称证券，是一种融券行为，一般是指银行向证券投资人出借证券。八、票据发行和循环包销便利（一）票据发行便利，是一项具有 ...
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