商业银行应当按季度编制有关理财计划的财务报表，说明投资收益情况，相关客户有权查询或要求商业银行向其提供相关报表。第三十五条 商业银行应当在理财计划 与管控措施，造成银行重大损失的；(三)泄露或不当使用客户个人资料和交易信息记录造成严重后果的；(四)利用个人理财业务从事洗钱、逃税等违法活动的。第六十五 ...
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金额和账户余额等情况。六、保险监督管理机构查询保险机构及相关单位和个人在金融机构的账户时，可以对相关资料进行抄录、复印、照相，但不得带走原件。 及其检查人员应当保密，严格限定于保险监管工作用途，不得擅自扩散。对于违反规定泄露查询的银行账户信息、造成泄密事故的，保险监督管理机构依据保密工作管理规定，视 ...
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应当核实执法人员的工作证件，以及有权机关县团级以上(含，下同)机构签发的协助查询存款通知书。第九条办理协助冻结业务时，金融机构经办人员应当核实以下证件和法律文书 或个人。第十四条金融机构协助有权机关查询的资料应限于存款资料，包括被查询单位或个人开户、存款情况以及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等资料 ...
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金额和账户余额情况，以及交易资金流向等记录。六、审计机关查询单位账户或者个人存款时，可以对相关资料进行抄录、复印、照相，但不得带走原件。取得有关证明 审计机关依法追究有关人员的责任；金融机构和有关工作人员未按本通知的规定协助查询，由有关金融监管机构依法追究有关人员的责任。以上各项规定请各级审计机关、各 ...
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开箱员；（三）保管箱业务会计和出纳必须分设，相互不得兼任；（四）租用人资料要妥善保管，退租后保存期不得少于1年，保存期满后由保密部门监督销毁；（五 人员为租用人保守秘密，保护租用人合法权益。除法律规定外，银行拒绝为任何单位和个人查询、查封、开启租用人的保管箱。 第十九条本章程由中国建设银行总行制定、 ...
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造成的经济损失。（七）特约单位应妥善保管交易原始单据至少两年备查，因无法查询原始凭证引起纠纷的，由特约单位承担相应责任。 第二十三条为提高特约单位的质量， 十五条发卡行的权利：（一）发卡行有权审查申请人的资信状况、索取申请人的个人资料，并有权决定是否向申请人发卡及确定金穗信用卡持卡人的信用额度；（二） ...
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十一条社会保险经办机构应当对除参保人员本人及其用人单位以外的其他单位查询社会保险个人权益记录的情况进行登记。第二十二条社会保险经办机构不得向任何单位和 直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；给社会保险基金、用人单位或者个人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法 ...
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），作为持卡人享有社会保障和公共就业服务权益的电子凭证，具有信息记录、信息查询、业务办理等社会保障卡基本功能的同时，可作为银行卡使用，具有现金存取、 资料进行审核，审核通过后生成社保应用个人化数据，并将个人资料信息批量发送给合作银行，合作银行按照《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第56号 ...
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管理部、省会(首府)城市中心支行，大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行：《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》(中国人民银行[2005]第3号令发布，以下简称《办法 年10月1日起施行。近日，人民银行在对商业银行个人借款合同资料的抽查中发现个人信用报告查询授权的取得还存在以下问题：一、有的商业银行未 ...
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一条发卡银行的权利：（一）发卡银行有权审查申请人的资信状况、索取申请人的个人资料，并有权决定是否向申请人发卡及确定信用卡持卡人的透支额度。（二）发卡 公平、有效的投诉制度，并公开投诉程序和投诉电话。发卡银行对持卡人关于账务情况的查询和改正要求应当在３０天内给予答复。（三）发卡银行应当向持卡人提供对账 ...
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