条对于信用卡业务中出现的资金风险损失，发卡机构应采取一切有效措施积极追讨，对确实无法追回或保险公司赔款后仍不足抵销损失以及假冒卡诈骗造成损失的，各发卡行 遇新情况、新问题或有合理建议应及时报告总行，未经总行许可，任何单位或个人不得擅自更改信用卡软件。同时，要加强软件的管理，注重技术保密，防止差错和事故 ...
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存取现金等服务功能。第二条龙卡按信用等级分为金卡和普通卡；按使用对象分为公司卡和个人卡。凡具有法人资格的各类企事业单位、机关团体和有稳定收入、具有完全 监测，及时发送透支通知书，对逾期不还款或透支超过规定额度的持卡人及时进行控制和追讨。四、检查和监督特约商户的交易活动，是否遵守有关协议和规定，有无欺诈 ...
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现金、金穗卡、身份证和取现单回单联交给持卡人。在ＡＴＭ上取现凭有效个人密码。第四十三条单位信用卡持卡人不得凭信用卡在银行网点及自动柜员机上提取现金。第 二条对于信用卡业务中出现的资金风险损失，发卡行应采用一切措施积极追讨，对确实无法追回或保险公司赔款后仍不足抵销损失的，各发卡行应建立资金损失申报、审批 ...
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的个人和单位必须在建设银行发卡行开立信用卡备用金帐户，存入信用卡备用金。个人卡起存１０００元，公司卡起存５０００元（申请附属卡需增存一定数额的备付金）多存 一个月仍未还款，除加收罚息外，发卡行须再次书面通知持卡人，并收回信用卡，追讨全部欠款及利息。第十三条信用卡在有效期内遗失或被窃，持卡人可向原发卡行 ...
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科目应重点关注直销业务挂靠中介虚开中介发票套取手续费用于支付给正式员工、无资格中介或个人手续费、账外暗中支付手续费等数据不真实情况。四是赔付支出应重点关注假赔案、 ，要移送司法机关进行处理。5、彻底整改。对于涉及不当利益输送的，各公司要追讨相关财物。涉及调表调账的，要如实调整。发现体制机制和内控漏洞 ...
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二）凭用户提供的支付清单对外支付外汇，事后核查：１．经国务院批准的免税品公司按照规定范围经营免税商品的进口支付。２．民航、海运、铁道部门（机构） 应要求客户填写“非贸易非经营性用汇备案登记表”加盖戳记装订成册后报当地外汇局。六、对居民个人的因私用汇，我行按照《境内居民因私兑换外汇办法》和《境内居民外汇 ...
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.要不断壮大信托机构。按照现代金融企业制度要求，支持中原信托、百瑞信托等公司引进国内外投资者，完成增资扩股，扩大资本规模，进一步拓展信托业务。由省发展 金融企业债权。要进一步改善司法环境，提高金融案件执结率，切实解决金融机构债权追讨案件执行难问题。要继续深入整顿和规范金融秩序，严禁非法金融活动，取缔 ...
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银行规定起点的，应当经中国人民银行当地分行办理转汇。 第三十二条持卡人凭有效个人密码在ATM上取现，每卡每日提款不得超过5000元。持卡人在ATM上存现， 条对于金穗卡经营中出现的资金风险损失，发卡行应采取有效措施积极追讨，对确实无法追回或经保险公司赔款后仍不足抵销损失的，各发卡行应建立资金损失申报、 ...
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授权，具体负责国家开发银行对我省政策性贷款的借入、转借及还本付息的省级国有独资公司和事业单位。承借主体是指向借款主体承借和具体使用国家开发银行政策性贷款 问题，财政部门和借款主体可以停止办理借款支取，并根据有关规定对责任单位和个人进行处理，项目单位承担因此造成的损失。 第二十九条国家开发银行对借款项目 ...
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主要是指持卡人在信用卡帐户透支已超过规定限额和规定期限的情况，如个人卡透支１万元（含１万元）以上，公司卡透支５万元（含５万元）以上，经银行催收追讨超过３个月仍未归还的情况，禁止搞任何形式的协议透支。（二）利用信用卡进行犯罪行为的各类案件情况。主要是指伪造、冒用身份证 ...
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