是否充分、确凿；(三)定性是否准确；(四)调查取证程序是否合法；(五)适用法律、行政法规和规章是否正确；(六)处罚种类、幅度是否适当。第二十三条 经审核， 全国人大法律（1）条第三十三条 中国人民银行可以按照《中华人民共和国行政处罚法》规定的简易程序当场作出下列行政处罚：(一)对个人处以五十元以下罚款 ...
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执法检查，应当遵循合法、公开、公正、合理、效率的原则。第五条中国人民银行及其分支机构应当统筹安排、合理计划执法检查工作，可以根据需要开展综合性的执法 规定的行为，并且依法应当由中国人民银行及其分支机构给予行政处罚的，应当依照《中华人民共和国行政处罚法》和《中国人民银行行政处罚程序规定》处理。第二十四 ...
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工作，维护金融机构的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《金融机构反洗钱规定》（ 单位在规定期限内未提出异议的，不影响发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构根据现场检查相关证据对被查单位有关行为的认定和处理。 ...
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十七条的规定处罚。对于及时主动纠正其违法行为的金融机构，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五条和第二十七条的规定，可以依法从轻或减轻处罚。 差别存款准备金率的金融机构的经营情况。 七、定期对存款准备金管理工作进行总结中国人民银行各分行、省会(首府)城市中心支行、深圳市中心支行每年一月末向总行报送上年《 ...
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银行各省、自治区、直辖市分行；深圳经济特区分行：根据《中华人民共和国行政处罚法》的规定和有关文件的精神，为保障中国人民银行听证工作的顺利进行，现规定中国人民 ，省级分行五十万元以上，总行三百万元以上（均不含本数）。中国人民银行各级分支行在作出超过上述限额的罚款处罚决定之前，应当告知被处罚当事人有要求 ...
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向市场参与者公布以下信息，并于第三个工作日办理债券的交易流通：(一)中国人民银行批准债券交易流通的文件；(二)债券交易流通公告；(三)债券交易流通要素；(四) 的规定予以处罚。对于及时主动纠正有关违法行为的市场参与各方，按照《中华人民共和国行政处罚法》第五条、第二十七条的规定，可以从轻或减轻处罚；违法 ...
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可以依法给予行政处罚。按照上述法律规定，对拒不执行银传[1998]68号文，不服从人民银行最终裁决，并实施违反金融监督管理法律规定行为的(包括作为和不作为)，人民银行可以依照《中华人民共和国行政处罚法》等法律的规定，对有关银行的违法行为给予行政处罚。...
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人民银行内部审计工作的发文，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律规定，经行领导批准，启用3个新的行发文文种， ，由行领导签发，办公厅(室)统一编发，发文字号为：银发[××××]××号。(二)《中国人民银行内审结论和处理决定》作为行发文，由行领导签发，办公厅(室)印制 ...
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请示》(川人行条[1996]17号)收悉，现批复如下：一、《中华人民共和国行政处罚法》第四十九条规定：行政机关及其执法人员当场收缴罚款的，必须向当事人出具省、 该法第四十七、四十八条对何种情况下可当场收缴罚款做了明确规定。人民银行对有违法违规行为的金融机构依法处以罚款，不符合该法规定的当场收缴罚款的 ...
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请认真遵照执行，执行中遇到重要情况和问题，请及时报告总行。附件：中国人民银行对农村信用社现场检查操作程序(试行)第一章总则第一条为使对农村信用合作社(以下 人民银行稽核检查意见书》。送达《中国人民银行行政处罚决定书》的程序应遵循《中华人民共和国行政处罚法》的有关规定。关联法规：全国人大法律（1）条第二 ...
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