数额和业务范围；（二）可行性研究报告，内容至少包括申请人的基本情况、对拟设机构市场前景的分析、未来业务的发展规划和组织管理架构；（三）申请人最近2年的财务 、行长（总经理）应具备下列条件：（一）熟悉并遵守中国金融监管法律法规；（二）具有与担任职务相适应的专业知识、工作经验和组织管理能力；（三）无不良 ...
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民间投资的融资支持，依据《银行业监督管理法》、《商业银行法》等法律法规和国家政策，制定本实施意见。一、支持民间资本与其他资本按同等条件进入银行业（一）支持 （二十一）鼓励银行业金融机构积极开展小型微型企业信贷产品创新，根据小型微型企业的发展特点和实际需求，提供循环贷款、应收账款保理、同业互保、联保贷款 ...
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管好用好金银专项贷款，促进金银生产的发展，提高资金使用效益，达到金银专项贷款管理科学化、规范化、目标化的要求，根据《中国人民银行专项贷款管理暂行办法》，特制 单位的其他开户银行代为扣款。必要时报请有关主管部门运用经济、行政和法律手段收回逾期贷款。第二十二条 贷款展期。在借款合同执行过程中，借款单位因受 ...
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控制管理制度；（六）具有与其业务发展相适应的营业场所、办公设备；（七）法律、行政法规和中国保监会规定的其他条件。因处置风险进行并购重组 条 保险集团公司应当组织制定集团整体战略规划，定期对战略规划执行情况进行评估，根据发展实际和外部环境变化调整和完善战略规划。保险集团公司应当根据集团整体战略规划，合理 ...
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个副省级以上分支机构都设立了反洗钱处，为反洗钱工作的发展提供了组织保障。在国际合作方面，中国已经签署并批准了联合国与反洗钱和反恐怖融资相关的国际 。2制定洗钱犯罪司法解释，加强洗钱案件起诉和审理。研究解决洗钱犯罪刑事案件具体法律适用问题。（二）构建国家反恐怖融资网络建立健全预防和打击恐怖融资活动的法律 ...
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二)总体目标(三)实施原则(四)实施步骤三、具体目标和行动要点(一)完善反洗钱刑事法律(二)构建国家反恐怖融资网络(三)提升反洗钱监管有效性(四)建立特定非金融行业反洗钱 以上分支机构都设立了反洗钱处，为反洗钱工作的发展提供了组织保障。在国际合作方面，中国已经签署并批准了联合国与反洗钱和反恐怖融资相关 ...
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个副省级以上分支机构都设立了反洗钱处，为反洗钱工作的发展提供了组织保障。在国际合作方面，中国已经签署并批准了联合国与反洗钱和反恐怖融资相关的国际 2．制定洗钱犯罪司法解释，加强洗钱案件起诉和审理。研究解决洗钱犯罪刑事案件具体法律适用问题。（二）构建国家反恐怖融资网络建立健全预防和打击恐怖融资活动的法律 ...
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中国保监会提出筹建申请，并符合下列条件： (一)有符合法律、行政法规和中国保监会规定条件的投资人，股权结构合理； (二)有符合《保险法》和《 为实缴货币资本； (四)具有明确的发展规划、经营策略、组织机构框架、风险控制体系； (五)拟任董事长、总经理应当符合中国保监会规定的任职资格条件； (六)有 ...
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中国人民建设银行总行固定资产贷款项目前期管理工作的暂行规定》、《中国人民建设银行总行外汇贷款项目建设前期管理工作的暂行规定》等法律法规，特制定本办法。关联法规： －－×１００％近３年累积应偿还本息总额第十三条对借款人发展前景进行评估，主要是对借款人的发展方向和长远规划进行论述。第三章项目概况第十四条 ...
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条 为进一步促进香港人民币业务的发展，规范境内金融机构赴香港特别行政区发行人民币债券行为，根据《中华人民共和国中国人民银行法》及相关法律、行政法规，制定本 。第五条 国家外汇管理局依法对境内金融机构在香港特别行政区发行人民币债券所筹的资金进行登记和统计监测，并对境内金融机构兑付债券本息进行核准。第六 ...
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