主任或副主任、特派员)审查决定。第四章 立案、调查、取证和审核第十六条 中国人民银行执法职能部门在监督管理过程中或收到举报、控告发现金融违法行为， 、统计、会计、支付科技、货币金银、国库等承担金融行政执法职能的部门。本规定所称法律事务工作部门包括中国人民银行总行条法司、各级分支机构的法律事务办公室以及 ...
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；(二)负责人民币和外币反洗钱的资金监测；(三)监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；(四)在职责范围内调查可疑交易活动；(五)向侦查机关报告涉嫌洗钱 应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。第十四条金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。 ...
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可疑交易活动；(二)通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动；(三)中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动；(四)其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌 到场人员不得少于2人，并应当出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》。调查组组长应当向金融机构说明调查目的、内容，要求等情况。第二 ...
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识别制度的情况；（二）协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况；（三）向公安机关报告涉嫌犯罪的情况；（四）中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息。 、相关领导的批示等；（三）有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料；（四）媒体报道的金融机构有关反洗钱信息。第二十七条中国 ...
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国内反洗钱各部门之间的沟通和交流机制，加强中国反洗钱监测分析中心接收、分析可疑交易的能力建设，发挥金融情报在反洗钱调查、司法和监管中的支持作用。1加强部门合作，形成顺畅合作渠道。加强反洗钱行政主管部门与公安、海关、税务、民政等执法部门，银行业、证券期货业、保险业等金融监管机构和外汇管理部门 ...
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国内反洗钱各部门之间的沟通和交流机制，加强中国反洗钱监测分析中心接收、分析可疑交易的能力建设，发挥金融情报在反洗钱调查、司法和监管中的支持作用。1.加强部门合作，形成顺畅合作渠道。加强反洗钱行政主管部门与公安、海关、税务、民政等执法部门，银行业、证券期货业、保险业等金融监管机构和外汇管理部门 ...
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国内反洗钱各部门之间的沟通和交流机制，加强中国反洗钱监测分析中心接收、分析可疑交易的能力建设，发挥金融情报在反洗钱调查、司法和监管中的支持作用。1．加强部门合作，形成顺畅合作渠道。加强反洗钱行政主管部门与公安、海关、税务、民政等执法部门，银行业、证券期货业、保险业等金融监管机构和外汇管理部门在 ...
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，对与新《公司法》不相符的，要尽快修改完善。深化行政审批制度改革，坚持依法行政，建立行政执法责任制。开展依法行政教育和培训，进一步提高监管干部依法行政的 。三是加强培训工作。以落实科学发展观为重点，加大教育培训力度，成立中国保监会培训中心，加强对保险系统干部培训工作的指导和管理。四是改革完善用人制度 ...
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，各计划单列市分公司，档案局，沈阳市人寿分公司，大连、四川、长沙，厦门寿险公司，中国保险管理干部学院，哈尔滨、南昌、成都保险学校，总公司机关各部门，各附属机构 ．注销、拒赔案件报告书；１９．赔案呈批报告副本及上级批复文件；２０．行政执法部门或法院调解书、判决书或仲裁机关的仲裁书；２１．现场照片；２２． ...
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取得其他交易所会员资格； （八）因违法、违规受到司法机关、期货市场监管部门、行政执法部门或者其他交易所处罚； （九）会员改聘会计师事务所； （十）股东大会 进行期货交易： （一）国家机关和事业单位；（二）中国证监会、期货交易所、中国期货保证金监控中心和中国期货业协会的工作人员；（三）证券、期货市场禁止 ...
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