降级处分；造成50万元以上损失的，根据情节轻重，给予降级、撤职、开除处分；构成犯罪的，移交司法机关处理。对相关责任人可同时采取限制薪酬水平等必要措施。（一） 被及时发现，或者因对检查发现的问题不及时进行有效整改，导致重大案件发生；（六）对举报的案件隐患不按规定进行调查处理。第十一条国有保险机构发生重大 ...
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并予以答复。第二十二条公民、法人或者其他组织发现涉嫌职务犯罪的行为及隐患，应当向检察机关举报，检察机关应当依法及时受理并调查处理。第二十三条预防单位违反 的，由其上级机关或者主管部门责令整改并通报批评；对预防职务犯罪工作不负责任，发生职务犯罪案件的，依照有关法律、法规和规定追究其主要领导、主管领导和 ...
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，在核清违法违规事实后，属公司员工的，按规定程序和标准，追究其责任，构成犯罪的，一律开除；属非公司员工的，如营销员等，依照相关的法律、法规和代理合同 （二）案发前发现内控中存在问题并及时提示风险、提出整改要求，或曾主动反映、举报案件线索的。（三）案发后及时主动追缴资金和积极赔偿损失的，根据挽回损失程度 ...
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昆明市执法责任制条例云南省人民代表大会常务委员会云常备(2000)9号（2000年9月27日昆明市第十届人民代表大会常务委员会第三十次会议通过2000年12月1日云南省第九届人民代表大会常务委员会第十九次会议审查批准）第一章总则第一条为实施依法治国方略，推进依法治市，保障本市执法机关及执法人员依法 ...
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诈骗案件协查管理办法第一章总则第一条为配合公安机关严厉打击诈骗国家金融资金的犯罪活动，防范金融风险，提高办案效率，维护金融秩序，根据《中华人民共和国刑法》、 各自职责范围，分工协作，积极查办。第二章案件报告及受理第六条各级银行和其他金融机构工作人员遇有举报金融诈骗犯罪活动的线索，要认真做好记录，并及时 ...
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举报材料及时移送有处理权的部门。第十三条下级劳动保障行政部门对上级主管部门交办的举报案件，应当及时办理，并向上级主管部门书面报告调查处理结果；对逾期未办结 或徇私舞弊的，由劳动保障行政部门给予批评教育；情节严重的，依法给予行政处分；构成犯罪的，提请司法机关依法追究刑事责任。第十九条本实施细则由省劳动和 ...
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一是实行差别化处理。要鼓励自查自纠、自首、举报，对提供线索、业已查实的举报人员要给予奖励；对检查发现或暴露的案件，要在分清责任的基础上，进行'双线 建立健全与司法、公安、审计等部门的沟通协调机制，加强综合治理，严厉打击金融犯罪活动，促进案件形势的根本好转。九、严格行政处罚。银监会各级派出机构要严格依法 ...
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、案件或重要线索置之不理或故意拖延时间的；(十二)阻挠、刁难信访举报和案件查处工作的；(十三)对紧急、影响重大的信访事项不及时向有关领导报告或有意压件 行为仅指道德风险行为以及与履行职务有关的行为。如果我行员工实施了违法行为或者犯罪行为，则将由国家有关司法机关、行政机关依法追究其法律责任。对于此类行为 ...
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非法代开发票的社会危害，宣传打击倒卖发票、非法代开发票等违法犯罪行为的意义及目的，公布举报电话及举报奖励措施，发动全社会形成打击倒卖发票、非法代开发票的 、从重地予以处理。专项整治办公室要及时将查处的倒卖发票、非法代开发票等违法案件通过新闻媒体向社会公开曝光，起到威慑震撼的作用。四、专项整治工作要求（ ...
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集资案件的查处工作。市检察院、市法院：负责非法集资犯罪案件的起诉、审判等工作。市委宣传部：负责处置非法集资活动的宣传教育和舆论引导工作。市委政法委：指导和 工作，并提供必要的经费保障。市工商局：在职责范围内，受理社会公众的投诉举报，依法认定非法集资活动的性质，并进行查处。市法制办：负责市内涉及非法集资 ...
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