保险宣传和改进保险服务的通知》(保监发[2002]28号)、《关于严厉制止寿险营销员误导欺诈行为的紧急通知》(保监发[2002]36号)等文件精神，建立和完善宣传工作归口负责制 后，保险公司和投保人的权利义务有哪些？7．发生保险事故后，如何索赔和理赔？8．什么是代位追偿，哪些情况适用代位追偿？9．什么 ...
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交易对手集团的风险暴露。必要标准1． 法律法规明确定义，或监管部门有权定义什么是'一组有关联的交易对手'，以反映实际的风险暴露。监管部门在个案运用 还应向银行监管部门报告可疑情况以及对银行的安全、稳健和声誉有实质性影响的欺诈事件。304. 监管部门认为，银行制定了'了解你的客户'的政策、程序，这些政策 ...
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执行。各分、支行可以结合当地情况，制订实施细则，并报总行备案。在执行中有什么问题，请及时报告总行。附：一交通银行太平洋信用卡（人民币卡）业务管理规定和操作 或办妥挂失手续的当日（二十四小时内）；２．申领单位的持卡人与他人共谋欺诈或有其他不诚实行为；３．发卡机构调查情况，遭申领单位或申领单位的持卡人拒绝 ...
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采购工作的规范化管理，提高采购活动的经济性、效率性和透明度，防止采购过程中欺诈和腐败现象的发生，财政部世行司和国家机电产品进出口办公室联合制定了《世界银行 有重大偏离，是否增加了不必要的非生产性内容，合同价格是否超过原投标报价，原因是什么？等等。打捆项目如个别省不予确认或提出增减供货数量，而不予确认的 ...
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运用新规执行情况检查。同时，继续推进保险业治理商业贿赂专项工作和反保险欺诈、反洗钱工作。全年共派出2126个检查组7883人次，对2162家次保险机构 要研究保险监管文化的特点、形式和内涵，明确保险监管要“提倡什么”、“坚持什么”、“崇尚什么”，逐步形成保险监管的核心价值理念。要通过保险监管文化建设， ...
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制订的格式统一印刷。龙卡客户经理和商户经理工作是一项新工作，各行要认真总结经验，完善制度。在执行《管理规定》中，有什么问题或建议，请及时报送总行。附：一、 是指本期内商户经理所分管的商户受理了持卡人冒用他人卡，使用假卡、止付止等欺诈案件次数。 （本期末的商户数－上期末的商户数）九、商户增长率＝－－－－ ...
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阶段、站在新起点上，保监会和保监局两级监管机构的定位是什么，职责是什么。保险业贯彻落实科学发展观，就是要实现又快又好地发展。要进一步根据 大型商业保险项目违规经营问题；人身险业务要重点检查团险领域的虚假业务和个险领域的欺诈误导问题；保险中介业务要重点检查虚开保险中介专用发票，财务、业务不真实问题；资金 ...
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银行承兑汇票凭证。四、《银行承兑汇票监测表》由总行另行下发。在执行中有什么问题，请及时向总行（工商信贷部）反映。附：中国农业银行银行承兑汇票管理实施 后，才能取得重新办理银行承兑汇票业务资格。第四十八条承兑、贴现申请人采取欺诈手段骗取金融机构承兑、贴现，情节严重并构成犯罪的，交由司法机关依法追究其刑事 ...
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