甲方允许，乙方不得违反甲方对信用限额和还款期限的规定。否则，视同乙方涉嫌诈骗甲方资金，甲方有权收回乙方国际卡，并提请司法部门追究乙方法律责任。十 手续费转嫁于持卡人。八、乙方必须按照甲方制定的“特约单位受理中国工商银行牡丹卡业务工作细则”正确地办理牡丹卡业务。九、甲方按乙方提供的地址寄送牡丹卡止付名单 ...
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甲方允许，乙方不得违反甲方对信用限额和还款期限的规定。否则，视同乙方涉嫌诈骗甲方资金，甲方有权收回乙方国际卡，并提请司法部门追究乙方法律责任。十 手续费转嫁于持卡人。八、乙方必须按照甲方制定的“特约单位受理中国工商银行牡丹卡业务工作细则”正确地办理牡丹卡业务。九、甲方按乙方提供的地址寄送牡丹卡止付名单 ...
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三月份，在上海市财办的支持和市公安局的配合下，召开了企业结算工作经验交流会，让企业现身说法介绍资金结算管理，防范经济案件的经验。市内大中型企业近五百位 措施而发生现金被盗、商品被骗就不能评为一级、二级单位并要追究有关领导责任。近年来，社会上一些不法分子利用银行结算手段进行诈骗活动：有的盗取、伪造凭证 ...
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技术要求，也规定了对持卡人、商户、卡片和终端机具供应商以及参加银行卡联合组织工作人员的安全管理要求。本标准适用于银行卡联网成员。本标准提出的技术要求是 在银行卡联网联合系统中，要全面提供安全性保护，将涉及多种信息安全技术。下面介绍一些基础的安全技术，包括密码技术、访问控制、防火墙技术、标识和鉴别、 ...
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卡业务中的一项重要工作。它不仅是控制超限额购物、消费、转帐和取现，向特约单位和指定营业机构提供一种有效的审批手续，也是防止诈骗，保证银行资金安全和 条件的话实行上门收单服务。（三）经常保持与特约单位良好的联系，及时向特约单位介绍或通报有关办理太平洋卡业务的新情况和新规定。（四）按时寄送太平洋卡止付名单 ...
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下列行为：（一）酗酒吵闹、寻衅滋事、打架斗殴、侮辱妇女；（二）偷盗、诈骗、敲诈勒索；（三）无证经营、拦道设摊、强买强卖、哄抢商品；（四 决定根据《中华人民共和国行政处罚法》的规定和省人民代表大会常务委员会关于地方性法规清理工作实施方案要求，南京市第十一届人民代表大会常务委员会第三十次会议决定对《南京市 ...
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权力，擅自将国家、集体和企业的资金转给个人经商、办企业，甚至进行投机倒把、诈骗等活动，从中收取“好处费”。索贿受贿。这是在经济案件中上至领导机关，下至 和在金融部门领导机关工作的“优势”，替一些单位作“掮客”、“说客”，因为得了别人的好处，为别人提供金融机密信息，为一些单位牵线搭建，介绍贷款，打通汇路 ...
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保险保障机制。（四）促进外向型经济发展。加强人民币汇率形成机制改革宣传，积极介绍有关专业知识及相关金融衍生产品，引导企业和个人使用外汇避险工具，防范汇率 机制；加强反洗钱工作，加大对非法集资、地下钱庄、“六合彩”、非法发行和买卖证券和地下保单等非法金融活动的查处力度；依法打击种种金融诈骗违法犯罪行为， ...
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