各区域性公司和归中保集团直接管理的各海外经营性公司，在所在国家或地区以其不动产作抵押申请贷款和筹资用于投资的必须依照具体情况，制定相应的资金限额标准，报中保集团 在与中资银行有业务往来，资信比较好的外国银行开设帐户。海外机构确需以个人名义开设帐户的，须报中保集团批准，并办理国家规定的国有资产委托声明和 ...
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违反工商管理法律法规的行为进行处罚；（三）依法查处未经登记擅自以小额贷款公司名义从事经营活动，以及小额贷款公司擅自设立分支机构等行为；（四）督促小额贷款 在受理和审核小额贷款公司筹建申请时，要加强对各发起人出资能力、诚信水平、风险管控能力等方面的审核把关。（一）所有自然人发起人都要提供个人有效资产证明 ...
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总额方式允许借款人在额度内周转使用。借款合同等贷款文件应当请律师起草，若借款单笔申请贷款外汇在１００万美元、人民币在８００万元以上者，借款合同等贷款 对借款人及其主要负责人的感性认识。（三）调查企业中外方股东经济实力、投资意图、履行公司合同、章程中规定的义务和责任的可能性。（四）分析财务报表、项目概算 ...
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，应当列入国家利用外资计划。第十五条境内机构借用中长期国际商业贷款，应当提交以下全部或者部分资料向外汇局申请：（一）纳入国家利用外资计划的证明文件；（二）借款 条中资企业在境外设立的分公司及其他经营机构，经总（母）公司授权，以总（母）公司名义对外借款，视为总（母）公司的对外借款，其总（母）公司应当按照 ...
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机关)核准登记的企(事)业法人、个人合伙、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。第十八条借款人申请贷款应当具备以下基本条件：一、有 人员、信贷业务人员及其近亲属；二、前项所列人员投资或担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织。第六十一条民间的借贷活动必须严格遵守国家的有关 ...
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符合有关法律、行政法规规定的条件。第二十四条对于绩优企业（指自向省金融办申请之日前成立满４年以上，企业注册资本不低于５００万元，入股前上一年度末企业资产总额 的。（四）未经批准擅自变更登记事项的。（五）未经工商部门登记注册擅自以小额贷款公司名义从事经营活动的。（六）违反利率政策的。（七）暴力催债。（八 ...
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给予贴息，展期不贴息。第十六条 劳动密集型小企业申请贷款的担保方式由企业与经办银行自行确定；如需由小额贷款担保基金提供担保的，由企业向市创业小额贷款 最高总额不超过18万元。实际担保贷款金额由市创业小额贷款担保中心核定。以有限责任公司名义登记注册的，按自主创业人数，视同个人合伙经营。第十九条 小额担保 ...
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农村信用社债务的，坚决予以打击。?(五)对农村信用社因经营管理不善造成的不良贷款，属个人原因造成的，明确责任人，限期进行清收；信用社内部人员违规违纪发放 价值重复担保诈骗贷款，更换名称逃废贷款的；?(二)以虚假注册资本构成公司资本实力取得贷款后拒不偿还的；?(三)假冒他人名义申请贷款，贷款期限届满后拒 ...
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：（一）凡未经批准擅自扩大指令性投、贷规模的；（二）以拆借或其他名义给非金融机构融资和贷款的；（三）违反同业拆借规定的；（四）不执行中国人民银行 十六条对处罚决定不服人员可在收到处罚决定通知书之日１５日内，向决定处罚的上一级公司申请复查；上一级公司的有关部门（实施检查的部门的上级机构）在接到申请后３０ ...
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更换名称；(六)以虚假注册资本构成公司资本实力取得银行贷款后拒不偿还；(七)先借贷后采用欺诈手段拒不还贷；(八)假冒他人名义申请贷款，贷款期限届满后拒 (二)集中行动阶段(6月1日至10月31日)通过新闻媒体公布涉嫌贷款诈骗、恶意逃废银行债务单位和个人名单，并对典型案例予以曝光，敦促逃废债务企业和个人 ...
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