信誉的资料，借款人中外方股东的资信资料。（五）经有权验资机构出具借款人按期足额缴纳注册资本的验资报告或证明。（六）借款人近年经过审计的和近期的财务 ３）对担保方式的风险分析。如果是第三者信用担保，则应对担保人进行资信审定，确定是否有效，并评估担保人的履约能力。如果是抵押担保，则对抵押品应进行核定和评估 ...
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形成的资本金。信用社筹集的资本金，必须经主管部门或聘请中国注册会计师验资，并出具验资报告，由信用社据此发给投资者出资证明。第八条：信用社根据国家法律、 、向投资者分配利润。按照章程或董事会（股东代表大会）的决议进行分配；对１９９３年以前仍实行“保息分红”的股金，其保息分红的合计数，不得超过股金额的２０ ...
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部分。 银行、信用社收到的投资者实缴的出资额，必须聘请中国注册会计师验资，并出具验资报告，银行、信用社据此发给投资者出资证明。第九条 银行、信用社的 机构，以国有资产投入银行、信用社形成的资本金。 (二)集体资本金，是指银行、信用社以前年度的积累(指国家历年减免的税款和法定盈余公积)按规定转作实收资本 ...
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条财务计划自下而上编制上报，自上而下审批下达。经核批下达的财务计划，各行应采取有效措施组织实施，遇有特殊情况确须调整财务计划时，应按财务计划审批程序办理 以其资产投入所形成的资本金。农业银行筹集的资本金，必须聘请中国注册会计师验资，并出具验资报告，由农业银行据此发给投资者出资证明。第十六条筹集资本金的 ...
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按贷款种类逐户建立业务档案。其内容包括：借款人基本情况表，会计师事务所出具的验资报告，借款人固定经济收入或还款能力的证明，借款人和保证人的财务报表，营业执照 六、组织检查所属信贷管理情况，及时研究解决下级行和信贷员反映的问题，采取有效措施，保证贷款安全；七、组织草拟有关贷款管理的制度规定及有关贷款管理 ...
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应由出资人各方共同作为申请人向所在地县级人民政府提交筹建申请，由所在地县级人民政府受理和审查是否列入试点申请对象。第十六条申请人列入试点申请对象后，在县级人民政府相关部门 中合规经营和风险防范的相关内容写入章程）；（七）法定验资机构出具的验资报告（开业申请时提供）；（八）律师中介机构出具小额贷款公司 ...
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批准的合资企业证书、章程、合同、营业执照、外方资信证明以及由中国注册会计师出具的外商出资验资证明等有关文件。（９ ）建设银行认为需要的其他文件和资料。 第五条 ，并于每季终了20日内上报总行国际业务部。专户报告的主要内容应包括：（１）贷款资金支用情况，与工程进度是否相适应。（２）项目建设情况，能否按期 ...
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合同，借据、借款人和借款担保人破产、失踪、死亡、遭受自然灾害或意外事故等法律有效证明，包括地方政府、法院、工商行政管理部门、气象部门、保险以及银行等单位 是否真实、正确。（三）借款人遭受自然灾害或意外事故的证明文件是否合法；贷款经办行的现场勘察报告是否详尽，是否与证明文件相符；财产损失、保险赔偿凭证 ...
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记录；(三)公司章程；(四)股东名称及其所持股份比例，资信良好的验资机构出具的验资证明，资本金入账原始凭证复印件；(五)股东的营业执照或者其他背景资料， 是否合法合规；(九)高级管理人员的任用或者变更手续是否完备；(十)需要事后报告的事项是否及时报告；(十一)中国保监会认为需要检查的其他事项。第九十 ...
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向中国人民银行提交下列资料一式五份：(一)开业申请报告；(二)中国人民银行认可的验资机构出具的验资证明，资本金或营运资金入帐原始凭证复印件；(三)拟任 结转的数额不低于当年自留保险费的50％；人寿保险业务的未到期责任准备金按有效的人寿保险单的全部净值提取。保险公司未到期责任准备金必须真实、充足。第二十 ...
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