?宝鸡五金 公司向呼市公安局报案后，经过三个多月的侦查未能抓获罪犯，遂于１９８８年１２月２０ 日以呼市大北街办事处违反银行结算制度，将本来汇给山西大同矿务局综合 和审委会多数同志认为，本案是一起严重的经济犯罪案件，第一审分案审理的法 律依据不足，第二审应撤销原判，发回重审，将有关材料移送公安机关。主要 ...
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损害后果扩大的；（三）不按规定报告已发生的案件、重大违规情况的；（四）有意包庇违反金融规章制度行为人的；（五）默许、暗示、指使或者强迫工作人员进行违反金融 有权做出停止其原岗位工作的决定。 第三节其他处理程序第二百一十三条总行及一级分行、二级分行从防范与警示的目的出发，有权以本行的名义对所辖分支机构的 ...
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２－３人，主任福ｕ主任由联合组织委派或指定。争议处理委员会在具体处理争议案件时，由争议双方从专家委员名册中指定３－５名专家作为委员，共同裁判。专家 联合组织的要求使用联网标识或擅自更改标识的，提出通报批评，并按共同约定的数额支付违约金。２．３违规签约的处分以违反中国人民银行对商户手续费率规定与商户签约 ...
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考核。１．严重违反财会法规和财经纪律。２．财会工作混乱，核算质量明显下降。３．发生财会、出纳、结算、联行等较大责任事故或经济案件。４．弄虚作假 使用电子计算机处理┃┃１．未按会计柜台应用电子计算机处帐务的，符合总行有关规定。┃┃理会计凭证程序，即，按柜（审核、┃┃验印）一输入计算机—复核—综合处┃┃理 ...
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考核。１．严重违反财会法规和财经纪律。２．财会工作混乱，核算质量明显下降。３．发生财会、出纳、结算、联行等较大责任事故或经济案件。４．弄虚作假， ３）使用电子计算机处理┃┃１．未按会计柜台应用电子计算机处帐务的，符合总行有关规定。┃┃理会计凭证程序，即，按柜（审核、┃┃验印）一输入计算机一复核一综合处 ...
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字。出入库款时是否履行出入库手续。（三）检查库款摆放是否整齐，有无存放违反规定的物品；是否存在虫蛀、鼠咬、霉烂等问题。（四）清点库房及尾箱 评价，提出表扬或批评。（三）选点抽查部分稽核工作底稿和稽核报告，按照对实施该项稽核的稽核人员的考核检查程序进行验证。三、各级稽核部门对实施该项稽核工作的稽核人员的 ...
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合法性、审慎性及持续经营原则。外国银行分行重组为外资法人机构的，应参照设立外资法人机构的条件和程序向中国银监会所在地派出机构提出申请；外资法人机构重组为 ）内部管理与控制制度不健全或执行监督不力，造成重大财产损失，或导致重大金融犯罪案件发生；（四）因严重违法违规经营、内部制度不健全或长期经营管理不善， ...
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