选举董事、监事的决议及拟任董事长、董事、高级管理人员的简历和从业证明、无犯罪记录证明、个人信用记录等相关材料；（五）营业场所所有权或使用权的证明 小额贷款公司发放贷款，应坚持“小额、分散”的原则。鼓励小额贷款公司面向微小型企业、农户、个体工商户提供信贷服务，着力扩大客户数量和服务覆盖面。小额贷款公司 ...
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。如申请人因特殊原因不能提供护照原件的，应当由其所属企业出具情况说明和担保函；（四）申请人无犯罪记录原件；（五）申请人近3个月内护照照片2张； 的《APEC商务旅行卡申请表》1份；（八）申请人所属企业近3年经营情况的相关证明材料1份，材料内容包括企业规模、效益、资产负债、利税、进出口情况以及与APEC ...
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。如果同级小额贷款公司监管机构认为小额贷款公司有违规经营行为，工商部门不予办理相关企业年检手续。第七条 市公安局履行下列监管职责：（一）指导小额贷款公司建立 的，一律取消发起人资格。（四）所有自然人发起人均要提供公安机关出具的无违法犯罪记录证明。（五）各县、区上报经审核的小额贷款公司申请筹建材料一式四 ...
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以下条件：（一）在工商行政管理部门登记注册，具有法人资格。（二）企业法人代表应无犯罪记录。（三）有良好的公司治理结构和健全的内部控制制度。（四） （九）拟任职董事、高级管理人员的任职资格申请书；（十）住所使用证明，营业场所所有权或使用权的证明材料（开业申请时提供）。第十七条试点申请对象申请小额贷款公司 ...
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五条拟任小额贷款公司董事、监事和高级管理人员需具备下列条件： (一)无犯罪记录和不良信用记录； (二)具备本科以上学历，从事金融领域工作3年以上，或从事相关 ，其中最大股东应为小额贷款公司所在区县的自然人、企业法人或其他社会组织。 有犯罪记录和不良信用记录者，不得成为小额贷款公司股东。 第二十三条境内 ...
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的实施办法 为贯彻落实市委、市政府有关指示精神，进一步加强对本市“三农”和小企业的金融服务，根据中国银监会、中国人民银行《关于小额贷款公司试点的 。企业法人投资人必须提交营业执照复印件、经审计的财务报表，并满足无犯罪记录、无不良信用记录的条件；自然人投资人须提交身份证复印件、个人简历、入股资金来源证明 ...
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五）企业名称预先核准通知书；（六）营业场所所有权或使用权的证明材料。第十四条拟任小额贷款公司董事、监事和高级管理人员，除应符合《中华人民共和国公司法》规定 入股小额贷款公司企业法人还应符合以下条件：（一）在工商部门登记注册，具有法人资格；（二）有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录，无犯罪记录和不良信用 ...
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再向税务机关申报：(一)对股东的贷款；(二)对内部管理人员的贷款；(三)对关联企业的贷款。第二十五条 《条例》第十四条所称“主要负责人”系指外国银行 条件：(一)具有5年以上的金融工作经历；(二)品质良好，无个人或所经营公司的破产记录，无犯罪记录。第二十八条 外资金融机构的高层管理人员的任职期限一般应 ...
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，将实收资本或营运资金调入境内，由中国注册会计师根据外资金融金融机构在中资银行的存款证明进行验资。设立外国银行分行的，应在验资后按验资日中国人民银行公布的 （一）具有５年以上的金融工作经历；（二）品质良好，无个人或所经营公司的破产记录，无犯罪记录。第二十八条外资金融机构的高层管理人员的任职期限一般应在 ...
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会计师事务所审计的财务会计报告； （五）转让方和转让标的企业国有资产产权证明文件； （六）转让标的企业资产评估核准或者备案文件； （七）拟选择的产权交易机构 ，并提出书面意见。财务顾问和法律顾问应当具有良好的信誉及近3年内无重大违法违规记录。转让方认为必要时，可委托具有证券评估资格的资产评估机构对转让 ...
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