当年市政府实事项目的个人信用联合征信系统建成开通，面向社会提供个人信用报告。2001年10月，联合征信向企业信用建设延伸，进入拓展阶段。2002年3月，企业 与企业发生交易关系的对象调查、向大众传播媒介收集等社会化的信息采集机制，尤其要将个人和企业的经济违法犯罪记录、虚假会计信息发布及虚假评估、鉴证、 ...
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情统计报告、要情档案管理等。 第五条要情报告范围包括:社会保险基金、企业年金基金和补充医疗保险基金等。 第六条要情分为要情和重大要情。 （一） 或拖延不报的，由上级劳动保障行政部门建议有关部门给予相应的党纪、政纪处分；构成犯罪的，移交司法机关依法处理。 第十三条省级基金监督机构于每半年结束后的20日内 ...
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部门或主管部门在提出纪律处分建议时，应当向监察部门提交对违规责任人员违规事实的调查报告及其他相关证据材料。监察部门认为符合受理条件的，应当在15个工作日内 、犯罪行为被判处有期徒刑(包括缓期执行)、拘役或被劳动教养的、除国家有特殊规定外，应当给予开除处分或解除劳动合同。同时，本办法从我行作为金融企业的 ...
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、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序等经济犯罪被判处刑罚；(二) 曾担任因违法被吊销营业执照的或者因经营不善破产清算的公司、企业的高级管理人员，且 管理人员和其他直接责任人员宣布为保险业禁止进入者。(一)出具虚假的保险公估报告；(二) 利用行政权力、职务或职业便利以及其他不正当手段强迫、引诱或限制 ...
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审务公开、检务公开、警务公开等制度，广泛接受社会监督，确保司法公正，防范职务犯罪。第十八条国有企业、事业单位应当建立和完善以厂务公开、政务公开和以 ，应当向检察机关举报，检察机关应当依法及时受理并调查处理。第二十三条预防单位违反本条例规定，不履行预防职务犯罪工作职责的，由其上级机关或者主管部门责令整改 ...
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，提出安全分析报告和安全防范建议；?(七)组织辖内计算机安全知识的培训和宣传工作；?(八)配合有关部门进行计算机安全内部审计和金融计算机犯罪案件调查，打击金融计算机 形式的奖励。?第一百四十八条违反本规定，造成重大安全事故或计算机犯罪的，根据有关法律法规，追究其主管领导、相关部门及其他直接责任人的责任 ...
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运用方案；(三)信托合同样本；(四)信托计划执行经理介绍及简历；(五)项目尽职调查报告(适用时)；(六)集合信托计划推介方案(应载明拟推介的具体城市)；(七)与 情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。对上述信托投资公司中的直接负责的董事、高级 ...
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并分析研究可能产生的后果，在征求其他有关部门的意见后，向行长提交调查报告。调查报告经行长审签后，总行作出是否同意其破产的决定。对同意破产的， ；构成犯罪的，依法追究刑事责任： (一)违规审批金融机构的设立、变更和经营范围的； (二)违规审批金融机构高级管理人员的任职资格的； (三)违规审批地方企业债券 ...
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管理制度，保障社会保险基金安全、有效运行。 县级以上人民政府采取措施，鼓励和支持社会各方面参与社会保险基金的监督。 第七条国务院社会保险行政部门负责全国的社会保险管理工作 、玩忽职守、徇私舞弊的，依法给予处分。 第九十四条违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第十二章附则 第九十五条进城务工的 ...
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由于其隐蔽性强，失去了应有的内部约束，变成了违法犯罪的“防空洞”，还可能引发支付危机，影响金融机构的信誉和社会的安定。（二）严重违反利率政策，扰乱金融秩序 合法性，逐步降低信用放款的风险。金融机构对单户企业的贷款一律不得超过规定比例，已经超比例的，要及时报告当地人民银行并限期压回；要严格执行大额贷款报 ...
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