质量，全力促进经济平稳较快发展。 二、高度关注借款企业财务管理，确保贷款质量稳定。借款企业的财务稳健程度是影响银行业金融机构信贷资金安全的重要因素。银行业金融 ，加强对持有的外币资产市值变化的评估与监控，及时实施动态操作，有效防范汇率风险。要积极适应国内利率政策的调整，提升利率变化应对能力。要全面加强 ...
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、股份制商业银行，邮政储蓄银行，银监会直接监管的信托公司、财务公司、租赁公司：近年来，企业债券发行规模快速增长，债券品种和发行主体日益多样化，对构建多 改革起到了重要作用。但部分银行存在忽视企业信用风险、盲目为企业发债提供担保的问题。为有效防范企业债券发行担保风险，保障银行资产安全，现就有关问题提出 ...
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银行、各外资银行上海分行：为进一步加强上海外资银行企业存款账户风险管理相关工作，有效防范开户及大额资金划转方面存在的操作风险，现在我局下发的《关于加强企业 各类印章和签名等进行前后比对。开户申请材料应区分企业注册地址和通讯地址，并留有企业负责人和财务负责人联系电话，银行工作人员在开户时要亲自电话核对并 ...
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》）制定本规程。关联法规：全国人大法律（1）条国务院部委规章（1）条第二条 本规程所指财务公司是以加强企业集团资金集中管理和提高资金使用效率为 以上有关人员的证明材料。 （十二）财务公司业务规章及风险防范制度，其中包括财务公司与母公司之间有关风险隔离的严格规定。 财务公司应参照《商业银行内部控制指引》 ...
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认真的项目评估，并编制贷款项目评估报告。对短期贷款则根据其特点，侧重企业财务分析和贷款效益分析形成贷款分析报告。一、贷款项目评估程序（一）根据 “风险贷款项目档案卡片”，专人负责，要采取有效的风险贷款催收制度，实行目标考核管理。要按法律规定的诉讼时效，定期向借款人及保证人发送“催收贷款通知书”，并取得 ...
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但不能正常还本付息；(6)经过多次谈判借款人明显没有还款意愿；(7)已诉诸法律追收贷款；(8)借款人在其他金融机构贷款被划为损失类；(9)本金或 的风险防范化解措施的落实情况。《分类工作底稿》格式由省级联社、省级农村商业银行和农村合作银行(以下简称省级合作金融机构)统一设定。2.借款人和保证人的财务 ...
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。16.发挥司法建议功能，延伸能动司法效果。各级人民法院要关注金融纠纷的市场和法律风险，加强各种信息的搜集、分析、研判，充分发挥司法建议的预警作用。 发布会、组织专题或系列报道等多种形式，教育和引导各类金融主体增强依法经营和风险防范意识，倡导守法诚信的金融市场风尚，努力营造公平规范有序的金融市场交易 ...
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数量的可靠性，贷款项目的财务效益和偿还银行贷款的实际能力，贷款安全性的保证措施和风险防范措施进行评估。第十六条凡是建设银行拟承诺贷款并使用企业自筹资金和其他银行 要重点对其他资金来源渠道的可靠性和真实进行分析论证，并附有权机关或单位有法律效力的承诺的文件和验资证明。第十七条贷款项目评估工作，涉及国家的 ...
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化变质或发生霉烂变质粮棉油占用的贷款。 第九条财务挂账占用贷款。经审计部门审计、中央财政确认的粮棉企业财务挂账占用的贷款，具体包括：（一）1991粮食年度 清收企业挤占挪用贷款方面的做法与经验，贷款质量管理中存在的突出问题，防范与化解贷款风险的意见与建议等。对可能形成损失的贷款，省级分行要按季进行分析 ...
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3)各种会计账表、统计信息真实完整的控制措施。(2分)(4)各种应急制度及法律风险控制措施。(2分)4.信息交流与沟通(10分)(1)信息共享、信息交流与 充分而全面的内部财务与业务经营数据库；是否有贯穿各级机构、覆盖各个业务的管理信息系统；是否建立电子信息系统与信息技术风险的防范措施。(4分)(3) ...
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