许可证;对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员宣布为保险业禁止进入者；构成虚假出资、抽逃出资罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。第一百三十 发许可证，应提交下列材料：(一)申请书；(二)许可证原件；(三)最近年度会计师事务所出具的审计报告；(四)最近年度本机构的资产负债表、损益表(五)前两年内本机构 ...
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其实缴资本，并存入中国境内的规定账户，经具有相应资质的会计师事务所验证，出具验资报告。该账户在验资期间只收不付。第十七条 申请人应当在筹建期限 报表。货币经纪公司不得提供虚假或隐瞒重要事实的财务会计报告。第四十九条 货币经纪公司应建立定期外部审计制度，应聘请有相应资质的会计师事务所进行审计，并在每个 ...
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可以提前收回部分或全部贷款，停止支付借款人尚未使用的借款：一、向贷款行提供虚假或者隐瞒重要事实的资产负债表、损益表等资料的；二、不如实向贷款行提供 对象，按贷款种类逐户建立业务档案。其内容包括：借款人基本情况表，会计师事务所出具的验资报告，借款人固定经济收入或还款能力的证明，借款人和保证人的财务报表， ...
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单位财务印章的最近3年财务报表、自然人股东或合伙人身份证复印件；(七)会计师事务所出具的验资报告、资本金入账原始凭证复印件；(八)计算机软、硬件配备情况；(九)营业 严重的，吊销《许可证》。第七十二条 保险公估机构向监管部门提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务报表、资料的，给予警告，处以10万元以上50 ...
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股东单位财务印章的最近三年财务报表、自然人股东身份证复印件； (七)会计师事务所出具的验资报告、资本金入帐原始凭证复印件； (八)计算机软、硬件配备情况； (九) 严重的，责令停业整顿或吊销《许可证》。第七十三条 保险经纪公司存在虚假出资或者抽逃出资的，责令停业整顿，处以10万元以上50万元以下罚款； ...
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财务印章的最近三年财务报表、自然人股东或合伙人身份证复印件；(七)会计师事务所出具的验资报告、资本金入账原始凭证复印件；(八)计算机软、硬件配备情况；(九)营业 严重的，责令停业整顿或吊销《许可证》。第七十三条 保险代理机构存在虚假出资或者抽逃出资的，责令停业整顿，并处以10万元以上50万元以下罚款 ...
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记名股权证，作为股东入股所持股份的凭证。第二十一条农村商业银行股东不得虚假出资或者抽逃出资，也不得抽回股本。农村商业银行不得接受本行股份作为质押 报告，并由监事会聘请中国银行业监督管理委员会认可的会计师事务所进行审计。审计报告应由监事会通过，经股东大会年会审议后，报当地银行监管机构备案。?第五十三条 ...
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财务会计报告，并由监事会聘请中国银行业监督管理委员会认可的会计师事务所进行审计。审计报告应由监事会通过，经股东大会年会审议后，报当地银行监管机构备案。第五十三条农村商业 ，并提交以下资料：（一）开业申请书；（二）筹建工作报告；（三）章程草案；（四）验资报告；（五）拟任高级管理人员任职资格审查材料；（六 ...
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形式、注册资本、注册地、业务范围等；（二）法定验资机构出具的验资报告；（三）筹建工作报告。内容包括筹建过程、筹建工作落实情况以及是否符合开业要求 活动。并按规定及时向当地财政部门报送季度报告、年度财务决算和财务分析报告，年度财务决算报告必须经具有相应资格的会计师事务所审计。小额贷款公司应建立规范的统计 ...
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关于利润或股息、红利分配的决议；４．外商投资企业外汇登记证；５．会计师事务所提供的验资报告；６．外汇局要求提供的其他材料。二、外商投资企业或境外发行股票企业 ，抽查率不得低于银行上报情况的５０％。凡抽查中发现银行未按规定审核或企业有虚假利润汇出行为的，应按有关法规予以处罚。五、凡注册资本金未按合同规定 ...
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