，严格依法办事，做到公正执法，依法行政。 二○○三年五月十三日 乌海市打击整治贷款诈骗、恶意逃废银行债务等破坏信用秩序违法行为集中行动实施方案为维护社会信用环境 工作领域，不断提高在新形势下打击和防范金融违法犯罪行为的能力。(六)加强信息沟通，实行月报制度。各有关部门、各金融机构将集中行动中涉及本单位 ...
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案件统计工作有关问题的通知》(金纪[1997]15号)，按照《金融系统违法违纪案件信息管理系统》规定的统计口径、填报标准(修改部分见附件1)，随时进行数据传输(该统计系统不得填报“徇私枉法”、“诬告陷害”、“走私”、“贩毒”、“诈骗”、“盗窃”、“抢劫”七类性质案件)，以省为单位按月与银监会合作部 ...
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租赁公司、汽车金融公司：江苏省无锡地区日前发生利用双休日银行停止对公业务查询进行诈骗的案件。现将案件情况通报如下，各单位要高度关注类似风险，切实加强防范 易于伪造、难辨真伪的特点来伪造电汇底单及开票信息等资料进行作案。二是利用银行规章制度上的空子实施诈骗。例如，银行星期五下午临近下班时停止结算；双休日 ...
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、自治区公安厅、局：近年来，国内外不法分子利用各种伪造，涂改，挂失的外汇票据进行诈骗活动日僧猖獗。仅中国银行发现的美国财政部假票，尼日利亚、香港、印尼等地的 及有关业务咨询等情况。四、各地中国银行与公安机关应经常加强联系、沟通信息、相互配合，以利于打击不法分子工作的顺利进行。本通知请转发至各地中国银行 ...
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各参保单位、参保个人：最近，我局发现有不法分子假借社保局名义实施诈骗行为，具体方式是，伪造深圳市社会保险基金管理局的文号和印章，向参保单位和参保个人 szsi.gov.cn）上发布相关告示并予以公开。请参保人留意我局网上公布的信息，如有疑问可以直接到社保局网站查询，或者拨打社保咨询热线（96888）。 ...
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近年来，一些不法分子假冒保险公司及其工作人员名义，编造虚假合同，诈骗客户资金，给保险消费者造成重大损失，破坏了保险市场的正常秩序，损害了保险公司的声誉和 的真伪。投保人缴纳保险费，收到保险合同后，应当查看保险合同是否完整，保单正本信息是否真实，是否与投保单内容一致。对于销售人员以公司名义许诺高息、乱 ...
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允许，乙方不得违反甲方对其信用限额和还款期限的规定。否则，视同乙方涉嫌诈骗甲方资金，甲方可自行或授权有关机构收回国际卡，并提请司法部门追究乙方的法律 以及操作员管理的有关业务，包括：增加、撤销操作员号码、修改操作员级别，查询操作员信息，删除操作员密码。以上未尽事宜，请及时与发卡机构联系，以便修改、补充 ...
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以及操作员管理的有关业务，包括：增加、撤销操作员号码、修改操作员级别，查询操作员信息，删除操作员密码。以上未尽事宜，请及时与发卡机构联系，以便修改、补充 甲方允许，乙方不得违反甲方对信用限额和还款期限的规定。否则，视同乙方涉嫌诈骗甲方资金，甲方有权收回乙方国际卡，并提请司法部门追究乙方法律责任。十一 ...
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，部分银行发现有不法分子通过将个人手机号码呼叫转移至银行客户服务专线，进而从事金融诈骗活动，相关部门需高度关注。5月初，中国建设银行湖南省分行接到客户投诉，称拨打 通过以上方式骗取客户银行帐号、密码等私密信息，造成客户银行资金的损失。目前，利用短信诈骗、电话诈骗银行客户资金的问题呈上升趋势，已逐步成为 ...
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银行应当实现经营管理的信息化，建立贯穿各级机构、覆盖各个业务领域的数据库和管理信息系统，做到及时、准确提供经营管理所需要的各种数据，并及时、真实、准确地 材料的真实性和借款合同的完备性，防止借款人骗取贷款，或以其他方式从事金融诈骗活动。第五十条商业银行应当建立资产质量监测、预警机制，严密监测资产质量的 ...
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