案件：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，诈骗资金数额较大的；进行金融票据、信用卡诈骗资金数额较大的；进行信用证诈骗的；使用伪造、变造的国库券或者 。 第六条一级分行保卫处接到涉案金额１０万元以上的盗窃案件、１００万元以上的金融诈骗案件和抢劫、涉枪案件报案后，使用《建设银行保卫部门案件报告表》（见 ...
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日会议）（国际商会文件470／361，470／366）由保兑行单方面承担责任的信用证的保兑一家德意志联邦共和国的银行报告了下述情况要求委员会发表意见：“一家银行开立了 了下述意见：（1）认为此案似乎牵涉诈骗；（2）认为英国的外汇管制管的是跟单信用证的开立而不是跟单信用证的付款；（3）认为“统一惯例”不 ...
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十八条 保险单据(一)保险单据必须由保险公司或其代理人出具并签章。(二)除信用证另有规定外，保险单必须提交正本。(三)除保险单据表明保险责任最迟于装运 信用证或伪造、变造附随的单据、文件的，或者利用伪造的信用证进行诈骗的，依照《中华人民共和国刑法》和《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪 ...
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，均需事先报总行国际业务部审批。（四）我行原则上只办理信用证项下进口押汇业务。对诈骗多发地区的进口结算，办理进口押汇要从严控制。如客户要求办理 收到国外单据，尚未对外支付款项的总行。“代付业务”指国内分行与海外分行或代理行信用证款项代付业务，“代付业务”项下“累计未付余额”指国内分行尚未归还海外分行或 ...
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之一的，给予有关责任人员开除处分：(一)明知买卖双方无真实贸易合同关系而对外开立信用证的；(二)出具与事实不符的对外担保的；(三)签发明知没有真实交易关系和 或其他金融机构贷款或其他资金的；(五)参与信用证、票据、保函、信用卡等诈骗活动的；(六)利用职务之便为诈骗活动提供便利的。 第四章处理程序 第一 ...
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；造成严重后果的，给予记大过至开除处分。 第一百一十条违反规定或者超越权限办理信用证开证、进出口押汇、打包放款业务的，给予主管人员和其他责任人员警告至记过处分； 提供帮助的，给予开除处分。 第一百九十二条进行金融诈骗活动，或者利用职务上的便利，为金融诈骗活动提供帮助的，给予开除处分。第三章处理程序第一 ...
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诈骗金融机构资金活动的；(三)为诈骗分子或团伙进行诈骗资金活动开具票据、信用证、存款凭证等信用工具和信用担保、引资承诺书等资信证明，或提供密押、其他 金融商业秘密的。 第四条 金融机构业务负责人和直接责任人员具有下列行为之一致使诈骗得逞的，根据情节轻重，分别给予行政记大过直至开除处分：(一)因审查不严 ...
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。关联法规：国务院部委规章（1）条第十三条 金融机构不得出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票证。金融机构弄虚作假，出具与事实不符的 、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，处3年以下有期徒刑或者拘役；致使国家利益遭受 ...
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，依法惩治金融领域的犯罪行为。要依法审理贷款、票据、信用证、信用卡、有价证券、保险合同方面的金融诈骗案件，加大对操纵市场、欺诈上市、内幕交易、虚假披露 客境外理财产品（QDII）、外汇贷款利率、货币掉期合约、外汇汇率锁定合约、信用证议付、独立保函等引发的新型案件的调研，上级人民法院要及时总结审判经验， ...
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国际结算第二十条分行开具少收保证金金额在２００万美元（包括２００万美元）以上的信用证时，应事先报总行国际业务部批准，并附开证申请书和分行对开证申请人的 ，包括工作中的失误以致受骗上当，以及国际金融骗子盗用我行名义或伪造我行文件进行诈骗等，一经发现，必须立即电传或传真报告总行并在三个工作日内书面报告总行 ...
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