发行预付卡。二、健全制度，规范行为规范商业预付卡的发行和购买，是防范利用商业预付卡洗钱、套现、偷逃税款以及行贿受贿的有效途径，必须进一步建立健全规章制度，加大执法力度。一是建立商业预付卡购卡实名登记制度。对于购买记名商业预付卡和一次性购买1万元（含）以上不记名商业预付卡 ...
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发行预付卡。二、健全制度，规范行为规范商业预付卡的发行和购买，是防范利用商业预付卡洗钱、套现、偷逃税款以及行贿受贿的有效途径，必须进一步建立健全规章制度，加大执法力度。一是建立商业预付卡购卡实名登记制度。对于购买记名商业预付卡和一次性购买1万元（含）以上不记名商业预付卡 ...
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中得到广泛使用，信用交易和信用消费在征信体系的支撑下健康、快速发展。(四)建立信用约束激励机制。对偷逃税款、恶意违约、拖欠债务、商业欺诈和假冒伪劣等不良行为，形成“一处失信、处处制约”的局面;对拥有及保持良好信用记录的企业、个人，在授信额度、还款方式等金融服务和有关 ...
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超市以及与人民生活密切相关的服务业网点还不能受理银行卡，有些商户违反规定发行各种形式的代币券，甚至为偷逃税款等而拒绝受理银行卡。另一方面，各商业银行间资源共享的利益分配机制、联合运作规则不健全，都影响了银行卡受理市场发展的积极性。第四，真正意义上的信用卡发展缓慢，使银行卡对 ...
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。除国家法律、行政法规和国务院规定外，任何单位和个人不得强令存款人到指定银行开立银行结算账户。第八条银行结算账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规，不得利用银行结算账户进行偷逃税款、逃废债务、套取现金及其他违法犯罪活动。第九条银行应依法为存款人的银行结算账户信息保密。对 ...
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营造有利于银行卡产业健康发展的舆论环境。 三、加强组织领导，形成政策合力银行卡产业发展牵涉面广，各部门要高度重视，统一思想，充分认识银行卡产业发展对改善支付环境、扩大消费、防止偷逃税款、维护市场秩序和全面建设小康社会的重要意义，加强组织领导，切实负起责任。国家金卡工程协调 ...
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使用，信用交易和信用消费在诚信体系的支撑下得到健康、快速发展；基本形成较为完善的社会制约机制，对偷逃税款、恶意合同违约、拖欠债务、商业欺诈和假冒伪劣等不良行为，形成“一处失信、处处制约”的局面，使诚实守信逐步成为市场主流和社会规范。到2010年，在国内率先建立符合国际惯例、 ...
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和个人，凭从事经营活动的书面证明，直接向主管税务机关申请开具。对税法规定应当缴纳税款的，税务机关应当在开具发票的同时征收。第二十七条单位和个人在启用整本发票 于终止授权或者批准申请的当日收缴其所领发票。第三十五条纳税人票货不符有偷逃税收义务嫌疑的，税务机关有权对其进行检查。第三十六条税务机关在发票检查 ...
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对于加强现金管理，作用十分明显。但近期，违规大额现金支付问题又开始突出。少数金融机构违规进行大额现金支付，少数不法分子利用大额现金交易逃废银行债务、偷逃国家税款，甚至引发一些重大的经济犯罪案件。为进一步维护正常的金融秩序以及存款人的合法权益，防范和打击利用大额现金支付进行的经济犯罪活动，促进银行转账 ...
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