：（一）在工商行政管理部门登记注册，具有法人资格。（二）企业法人代表应无犯罪记录。（三）有良好的公司治理结构和健全的内部控制制度。（四） 监督，并跟踪监测其信贷风险情况，对涉嫌非法集资、变相非法吸收公众存款的小额贷款公司，银监部门应及时报告各级非法集资处置部门联席会议和中小企业管理部门。人行分支机构应 ...
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权益，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国信托法》、《信托投资公司管理办法》等法律法规的有关规定，中国银行业监督管理委员会制定了《信托投资公司 总金额及关联交易的定价政策等2、关联交易方与本公司的关系性质、关联交易方的名称、法人代表、注册地址、注册资本及主营业务等3、逐笔披露本公司 ...
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不得以借贷资金入股，不得以他人委托资金入股。第二十三条其他社会组织作为小额贷款公司的出资人（发起人），应当符合有关法律、行政法规规定的条件。第二十四条对于 不得低于股本总额的５‰。港澳台资小额贷款公司，最大股东持股比例最高可为６０％。第二十六条企业股东的法人代表不得以自然人身份出资入股，企业股东的法人 ...
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情况，内部控制及风险管理制度，技术及通信设施等；（三） 最新年检的《企业法人营业执照》正本复印件；（四） 《金融业务许可证》复印件；（五） 最近三年的 分行均应指定一名业务负责人与一名技术负责人，具体负责与本公司进行联系。结算银行应将结算银行代表和上海、深圳分行业务及技术负责人的姓名、职务、通讯方式等 ...
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开展违规民间融资担保业务，出现挤兑的高风险担保机构，派驻调查组，做好以下工作：一是约谈公司法人代表和高管人员，进行告诫谈话，宣讲政策法规。掌握公司 针对集资参与者的不同情况，进行分类处置。3.及时处置、防控突发事件对担保公司涉嫌非法集资，造成集资参与者挤兑、堵塞交通、围堵党政机关等突发事件，所在辖区要 ...
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是被年检机构就年检出的问题向年检组进行申诉阶段，被年检机构的法人代表及公司总经理等高级经理人员应参加。 三、年检内容1999年度的机构管理、内 有关规定，计算保险保障基金是否足额计提，并通过银行存款明细账和银行对账单，了解公司是否对该基金专户存储；(3)通过检查银行对账单、银行存款明细账以及存款凭证， ...
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第一章 总则第一条 为规范开展农村小额贷款组织试点工作，加强对农村小额贷款公司的监督管理，根据《中华人民共和国公司法》、《省政府办公厅关于开展农村小额贷款组织 ：（一）管理规范、信用优良、实力雄厚的骨干企业或企业法人代表；（二）具有完善的公司治理机制；（三）申请前一个会计年度净资产不低于5000万元 ...
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、组织形式依次组成，其中行政区划指市或县级行政区划的名称，组织形式为有限责任公司或股份有限公司）、申请注册登记、领取营业执照，并向税务部门办理税务登记。 ，确保资产损失准备充足率始终保持在100%以上，以全面覆盖风险。八、小额贷款公司的终止小额贷款公司法人资格的终止包括解散和破产两种情况。小额贷款 ...
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贷款公司的其他股东。除上述条件外，主发起人和其他企业法人股东应符合以下条件：1．在工商行政管理部门登记注册，具有法人资格；2．企业法人代表无 资本来源应真实合法，全部为实收货币资本，由出资人一次足额缴纳。有限责任公司的注册资本不得低于1000万元，股份有限公司的注册资本不得低于2000万元，试点期间， ...
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为主要目的的、直接从事专业化业务经营的法人和非法人的经济组织；代表处或联络处为中保集团派出的非盈利性机构。在设有区域性管理公司的地区，海外子公司、分公司、代表处或 部门。第二十一条中保集团国际部在管理海外机构工作中履行下列职责：（一）经授权，代表中保集团对海外子公司行使股东、董事长、董事及监事的权利； ...
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