公司财务、业务数据的收集、核对整理和统计分析，对主要风险指标进行监测，对经营风险进行初步评价和早期预警。县区监管部门应当就发现的问题及时与被监管对象进行 银行）通报违规行为和风险情况。 第二十四条 融资性担保公司发生非法吸储、非法集资，担保诈骗、涉及金额可能达到其净资产5%以上的担保代偿以及投资损失， ...
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各地区、各类机构均不同程度存在。103个保险机构共非法套取资金8065.8万元，涉及保费8.55亿元，保险公司与保险中介机构之间关系不合法、不真实、不透明 家次计1014万元，单家机构最高罚款120万元；处罚保险中介机构54家，吊销经营许可证21家；向税务部门移送涉嫌偷漏税款的保险中介机构2家。二、对 ...
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公司财务、业务数据的收集、核对整理和统计分析，对主要风险指标进行监测，对经营风险进行初步评价和早期预警。县区监管部门应当就发现的问题及时与被监管对象进行 银行）通报违规行为和风险情况。 第二十四条 融资性担保公司发生非法吸储、非法集资，担保诈骗、涉及金额可能达到其净资产5%以上的担保代偿以及投资损失， ...
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公司财务、业务数据的收集、核对整理和统计分析，对主要风险指标进行监测，对经营风险进行初步评价和早期预警。县区监管部门应当就发现的问题及时与被监管对象进行 银行）通报违规行为和风险情况。 第二十四条 融资性担保公司发生非法吸储、非法集资，担保诈骗、涉及金额可能达到其净资产5%以上的担保代偿以及投资损失， ...
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：（一）指导小额贷款公司建立经营安全防范制度；（二）对拟任小额贷款公司董事、监事和高级管理人员有无犯罪记录进行认定；（三）依法查处涉嫌非法集资、吸收或者变相吸收 进行现场检查：（一）省政府金融办指定要求检查的；（二）有媒体报道、市场传闻涉及负面或重大风险信息的；（三）有投诉、举报的；（四）有来自公安、 ...
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一）指导融资性担保公司建立经营安全防范制度；（二）对拟任融资性担保公司董事、监事和高级管理人员有无犯罪记录进行认定；（三）依法查处涉嫌非法集资、吸收或者变相 进行现场检查：（一）省政府金融办指定要求检查的；（二）有媒体报道、市场传闻涉及负面或者重大风险信息的；（三）有投诉、举报的；（四）有来自公安、 ...
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遵守国家、省、市、县（区）有关小额贷款公司的相关规定，遵守公司章程，参与管理并承担风险，不从事非法经营活动，保证入股资金来源合法，不得以借贷资金入股， 具备以下条件：（一）变更注册资本后仍然符合本办法对该类公司最低注册资本的要求。（二）变更注册资本涉及变更股东或调整股权结构的，应同时符合《公司法》及 ...
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提取贷款损失准备，贷款损失准备充足率始终不得低于100%。第十六条小额贷款公司在经营过程中发生超过资本金10%以上的不良贷款，或发生超过资本金3%以上的可疑类 组织有关职能部门进行认定和查处。第二十六条各级公安机关要依法打击小额贷款公司非法吸收公众存款、非法集资、集资诈骗等犯罪活动。第二十七条小额贷款 ...
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市人民政府按以下原则统筹安排处置善后工作：（一）公司注册地在涉案地区的，由公司注册地人民政府牵头负责。（二）公司注册地不在涉案地区的，由涉案金额最多 不实报道或媒体炒作影响社会稳定。第二十七条 巴中市处置非法集资工作适用本办法。涉及非法发行股票和非法经营证券业务的，由案发所在县(区)级以上人民政府向市 ...
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受理社会公众投诉举报；完成联席会议交办的其他事项。 市保险业协会：对辖内保险公司非法经营活动进行调查；受理社会公众投诉举报；完成联席会议交办的其他事项。市工商局 风险等内容。房地产销售、造林、种养殖、加工承揽、项目开发等招商广告，不得涉及投资回报、收益、集资或变相集资等内容。五、加强对资金融通相关中介 ...
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