分案审理。 对于古玉金、刘建军等人的诈骗活动，公安机关早已立案侦查，并下令通缉，不存在移送经济犯罪问题。 二、工商行呼市大北街办事处将取款人“大同矿务局 １ ４万元退给宝鸡五金公司，其余３３万元被古、刘等人骗走。 经呼市公安局立案调查证实，古玉金系河北省饶阳县耿村农民，自１９８８年春节出门再未回家。古 ...
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．组织、协调成员单位做好对非法保险活动的联合查处，了解对非法保险活动的立案、侦查等案件办理情况；4．召集成员单位对涉嫌非法保险活动提出专业处理意见；5 检查结果和有关认定意见，对涉嫌构成犯罪的，由领导小组办公室移送市公安局立案查处；对不构成犯罪的，由领导小组办公室协调有关部门依据各自职权，依法做出相应 ...
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二、会议成员联席会议由巴中银监分局、人民银行巴中中心支行、市发展改革委、市公安局、市监察局、市财政局、市规划和建设局、市农业局、市商务局、市工商局、市政府 处置非法集资联席会议认定仍有困难的，按规定程序逐级上报。（三）经公安部门立案侦查，事实清楚、证据确凿且触犯刑法的案件，可直接进入刑事诉讼程序。公安 ...
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吸收公众存款及非法集资行为进行调查、取证、核实、查处，必要时提请公安机关依法立案侦查。第八条人民银行安阳市中心支行负责对小额贷款公司的利率执行情况、营运 和贷款偿还等信息，不定期组织人员对小额贷款公司遵守现金管理规定方面进行检查，督导其合理使用现金，防止洗钱行为。第九条市公安局负责对小额贷款公司日常 ...
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各保监局，各省、自治区、直辖市公安厅、局，新疆建设兵团公安局：近年来，保险领域的违法犯罪活动有所上升，特别是“假保险机构、假保单、假赔案”等案件时有发生 保险监管机构移送的案件线索后，应立即进行审查，其中符合立案条件的要及时立案侦查，不符合立案条件、不属于公安机关管辖的，要说明理由及时退回原移送单位。 ...
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查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级(含)以上人民法院、人民检察院、公安局签发的“协助查询存款通知书”，由银行行长或其他负责人(包括城市分理处、农村营业所和 确定缓解或分期执行。在确定的执行期限内，被执行单位没有正当理由逾期不执行的，银行在接到“协助扣划存款通知”后，只要被执行单位银行账户有 ...
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被保险人从知道被盗抢并有能力报案起24小时内应到出险当地派出所报案，同时到区公安局刑侦部门备案，在深圳市内被盗抢的应到市公安刑侦支队备案。另外还需同时 车辆发生被盗窃、被抢劫或被抢夺时，被保险人应在24小时内通知当地公安机关立案侦查，同时书面通知本公司。被保险人需协助本公司进行必要的调查及提供一切情况 ...
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两级技术鉴定，确认ＮＯ：００２３９５９号委托付款凭证所盖的取款印鉴全是伪造的。公安局至今未抓获案犯。一九八九年九月八日服务公司向珠海市香洲区法院提起诉讼， 的视辨范围及银行鉴别印鉴的技术范围。公安机关对本案正在侦查，应作为刑事案件处理，按刑事附带民事诉讼立案审理。香洲区法院经审理认为：被告对原告的存款 ...
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的前提下，对不积极配合市政府各级担保机构规范整顿工作组调查稳控，甚至携款外逃、违法开展民间融资担保业务的担保机构，涉嫌非法集资、达到立案标准的，经 做好担保机构规范整顿的新闻宣传、舆论引导工作。市公安局负责依法对担保机构的非法集资等违法犯罪活动进行侦查、打击、处理，负责维护因非法集资活动引发的群体性 ...
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许可经营的非法证券活动；完成联席会议交办的其他事项。市公安局：对发现涉嫌非法集资的案件，组织开展立案侦查工作；会同有关部门打击非法金融活动，剖析非法集资典型 债券、彩票、投资基金或其他债权凭证的形式，向社会公众募集资金的活动，不得以任何方式发布广告。商品营销、生产经营活动的广告不得出现保本、保证无风险 ...
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