批准，可责令其停业整顿。第二十三条违反本规定，发生重大案件或事故，造成人身伤亡或重大财产损失的，由公安机关对单位处３０００元以上２万元以下罚款；对 关联法规：全国人大法律（1）条第二十四条公安机关实施行政处罚，应严格依照《中华人民共和国行政处罚法》规定的程序执行。实施罚款处罚，应使用财政部门统一印制的 ...
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安全合格证》后，有关部门方可批准开业。公共场所营业单位歇业、停业、转业应当向批准发证的公安机关办理注销手续；租赁、分立、兼并时，应当向原批准发证的公安 管理处罚条例》第三十九条规定的程序进行；不服其他行政处罚、处理决定以及认为符合安全条件申请领取《治安安全合格证》，公安机关拒绝发给或者不予答复的，依照 ...
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》等有关法律、法规，制定本规定。?关联法规：国务院行政法规（1）条第二条本规定适用于中国人民银行及其分支机构。?第三条中国人民银行计算机 ；?(八)配合有关部门进行计算机安全内部审计和金融计算机犯罪案件调查，打击金融计算机犯罪；?(九)加强与公安机关计算机安全职能部门、政府安全保密职能部门联系，并接受 ...
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。对清库中发现的票据的丢失、毁损情况，在查明原因，分清责任后，应按规定的程序和权限先报批，再核销。第五章专用票据的帐务处理第十八条区（县 方法和措施后，才能报请核销。（三）票据被盗，应立即向当地公安机关报案，及时追查，同时向上一级工商行政管理机关报告。对确实无法追回的失窃专用票据，在公告作废并对责任人 ...
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人员与被调查的单位和个人有直接利害关系的，应当回避。第七条 (行政处理程序)劳动和社会保障行政部门应当根据调查、检查的结果，对套取社会保险基金的行为 不履行劳动和社会保障行政部门的行政处理决定的;(四)打击报复举报人、投诉人的。违反前款规定，构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚。第二 ...
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规定执行。 十、储蓄机构的更名、迁址、撤并，应事先报当地人民银行，按规定程序批准后，方可正式对外公布。 十一、储蓄机构的业务主管部门，对其所属的 存款者必须按法律、行政法规规定办理，任何单位不得擅自查询、冻结和扣划储户的存款。人民法院、人民检察院、公安机关和国家安全部门等因侦查、起诉、审理案件，需要向 ...
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土地使用权宗地出让合同》约定的建设条件、土地用途或规划要点的，必须办理土地变更手续，土地管理部门相应调整土地使用权出让金和变更土地登记内容。土地权利人 报复的，对有关责任人员依法给予行政处罚，有关责任人员是国家工作人员的，按管理权限给予行政处分；违反治安管理规定的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成 ...
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制定有效的反洗钱措施。第十条金融机构应建立客户身份登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。金融机构不得为客户开立匿名账户或假名账户， 可疑交易报告，对认为涉嫌犯罪的，应当按照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》规定的程序将报告等资料移送司法机关，并不得对金融机构客户和其他人员泄漏报告 ...
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经研究，函复如下：一、根据《刑事诉讼法》的规定，国家安全机关在办理危害国家安全的刑事案件时，行使与公安机关相同的职权。据此，各类银行和非银行金融机构应当严格 为便于金融机构协助查询、冻结和扣划，我行目前正在抓紧制定有关的程序规定，统一解决根据目前法律、行政法规授权，有权部门在查冻扣中遇到的问题，你部所 ...
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一）执行客户身份识别制度的情况；（二）协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况；（三）向公安机关报告涉嫌犯罪的情况；（四）中国人民银行依法要求 相应行政处罚的，应按照《中国人民银行行政处罚程序规定》的规定办理。对涉嫌违反反洗钱规定且需要进一步收集证据的，应进行现场检查。关联法规：国务院部委规章（1 ...
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