。 第七条任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。第二章反洗钱监督管理 第八 。 第二十四条调查可疑交易活动,可以询问金融机构有关人员,要求其说明情况。 询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的,被 ...
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书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。第十四条金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。金融机构的境外分支 分支机构负责人批准。调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查。询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的,被询问人 ...
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或者工商行政管理部门监督检查违反水生野生动物保护管理法规的行为时,有下列职权:(一)按照规定程序询问违法行为人、利害关系人、证明人,制作询问笔录, 管理部门工作人员玩忽职守,滥用职权,徇私舞弊,包庇纵容违法者的,由所在单位或者上级机关给予行政处分。构成犯罪的,依法追究刑事责任。第三十三条本规定具体应用 ...
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:(一)依法进入与调查、检查事项有关的场所进行检查,就调查、检查事项询问有关人员;(二)查阅与社会保险基金有关的会计凭证、会计账簿、会计报表,以及其他 履行劳动和社会保障行政部门的行政处理决定的;(四)打击报复举报人、投诉人的。违反前款规定,构成违反治安管理行为的,由公安机关依法给予治安管理处罚。第二 ...
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野生动物保护管理所需经费,由同级人民政府列入财政预算,统一安排。第六条工商、公安、海关、动植物检疫、公路、铁路、民航、航运、邮电、旅游、饮食服务等 部门或者工商行政管理部门监督检查违反陆生野生动物保护管理法规的行为时,有下列职权:(一)按照规定程序询问违法的行为人、利害关系人、证明人,制作询问笔录,并 ...
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