七条任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。第二章反洗钱监督管理 第八条国务院 。 第二十四条调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。 询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被 ...
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洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。第十四条金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和 一级分支机构负责人批准。调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问 ...
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管理法规的行为时，有下列职权：（一）按照规定程序询问违法行为人、利害关系人、证明人，制作询问笔录，并要求提供证明材料；（二）调查违法行为的有关 管理部门工作人员玩忽职守，滥用职权，徇私舞弊，包庇纵容违法者的，由所在单位或者上级机关给予行政处分。构成犯罪的，依法追究刑事责任。第三十三条本规定具体应用中的 ...
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与调查、检查事项相关的文件资料，并作出解释和说明，必要时可以发出调查询问书;(四)采取记录、录音、录像、照像或者复制等方式收集有关情况和资料;(五) )打击报复举报人、投诉人的。违反前款规定，构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚。第二十七条 (强制措施)劳动和社会保障行政部门可以根据 ...
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管理法规的行为时，有下列职权：（一）按照规定程序询问违法的行为人、利害关系人、证明人，制作询问笔录，并要求提供证明材料；（二）调查违法行为的 复议或者不向人民法院提起诉讼又不履行行政处罚决定的，由作出行政处罚决定的行政机关申请人民法院强制执行。第二十九条陆生野生动物保护行政管理部门的工作人员玩忽职守， ...
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