洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。第十四条金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和 不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料 ...
//www.110.com/fagui/law_100519.html-了解详情
七条任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。第二章反洗钱监督管理 第八条国务院 调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。 第二十四条调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。 询问 ...
//www.110.com/fagui/law_7042.html-了解详情
（一）执行客户身份识别制度的情况；（二）协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况；（三）向公安机关报告涉嫌犯罪的情况；（四）中国人民银行依法要求报送的 机构书面询问金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管质询通知书》（附10），经部门负责人批准后送达被询问的金融机构。金融机构应自送达之日起5个工作日内 ...
//www.110.com/fagui/law_194195.html-了解详情
工作人员的违法行为已经涉嫌构成犯罪的，应当依照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》向公安机关或人民检察院移送案件。关联法规：国务院行政法规（1）条 、保险统计现场检查立项申请表；2、保险统计现场检查方案；3、保险统计现场检查通知书；4、保险统计现场检查进场会谈记录；5、保险统计现场检查资料调阅清单； ...
//www.110.com/fagui/law_128422.html-了解详情
检查，应当经银行业监督管理机构负责人批准。现场检查时，检查人员不得少于二人，并应当出示合法证件和检查通知书；检查人员少于二人或者未出示合法证件和检查通知书的 条第四十九条阻碍银行业监督管理机构工作人员依法执行检查、调查职务的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第六章附则第 ...
//www.110.com/fagui/law_7081.html-了解详情
地区应建立本地区保险行业内联合反欺诈处理（或信息共享）机制或保险行业与当地公安机关联合反欺诈处理（或信息共享）机制。第二十二条 公司应建立异地理赔管理 的除外。不属于保险责任的，应自作出核定之日起3日内向被保险人发出拒绝赔偿通知书并说明理由，将索赔单证扫描存入系统后，退还相关索赔单证，并办理签收手续。 ...
//www.110.com/fagui/law_391447.html-了解详情
地区应建立本地区保险行业内联合反欺诈处理（或信息共享）机制或保险行业与当地公安机关联合反欺诈处理（或信息共享）机制。第二十二条公司应建立异地理赔管理 的除外。不属于保险责任的，应自作出核定之日起3日内向被保险人发出拒绝赔偿通知书并说明理由，将索赔单证扫描存入系统后，退还相关索赔单证，并办理签收手续。 ...
//www.110.com/fagui/law_391323.html-了解详情
先行登记保存。 “银行业监督管理机构采取前款规定措施，调查人员不得少于二人，并应当出示合法证件和调查通知书；调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查 第四十九条：“阻碍银行业监督管理机构工作人员依法执行检查、调查职务的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”本决定自2007年 ...
//www.110.com/fagui/law_7044.html-了解详情
人民政府协助渔业行政主管部门做好本行政区域内水生野生动物管理工作。第四条工商、环保、公安、海关、动物检疫、交通、铁路、民航、邮政等部门，应当根据各自的职责， 起十五日内，向作出行政处罚决定机关的上一级行政机关申请复议；对上一级行政机关的复议决定不服的，可以在接到复议决定通知书之日起十五日内，向人民法院 ...
//www.110.com/fagui/law_342734.html-了解详情
择取现交易，输入取现金额，确认无误，ＡＴＭ收到成功信息后吐钞，打印“客户通知书”，持卡人按屏幕提示将卡退出，ＡＴＭ吐卡。３．１．２ＡＴＭ查询３． 行自行追讨。（２）追索手段①根据持卡人申请表的联系方式通过电话或上门追索。②通过公安部门追讨。③通过司法诉讼解决。８．３．２．２核销借记卡交易形成的风险损失 ...
//www.110.com/fagui/law_183168.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务