，应说明原因，退回“通知书”和所附的法律文书副本。为使银行扣划单位存款得以顺利进行，人民法院、人民检察院、公安机关在需要银行协助扣划单位存款时， 机构在人民银行存款的问题人民法院因审理经济纠纷案件或经济犯罪案件，人民检察院、公安机关因查处经济违法犯罪案件，需要执行专业银行、其他银行和非银行金融机构在 ...
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批准的《票据管理实施办法》的规定，票据当事人使用的不是中国人民银行规定的统一格式票据的，按照《票据管理实施办法》的规定认定，但在中国境外签发的票据除外。 指：（一）人民法院出具的宣告承兑人、付款人失踪或者死亡的证明、法律文书；（二）公安机关出具的承兑人、付款人逃匿或者下落不明的证明；（三）医院或者有关 ...
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视其情节轻重追究责任。为了加强社会主义法制，依法保护公民储蓄，对法院、检察、公安部门向银行查询、要求停止支付和没收个人在银行的存款以及存款人死亡后的存款过户 制度、 手续， 特制定有关查询、停止支付个人储蓄存款的几种文书格式，随文附发。使用这些法律文书时，应统一编号，妥慎保管。 二、关于存款人死亡后 ...
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，根据《中华人民共和国档案法》，结合保险工作的特点，特制定本办法。关联法规：全国人大法律（1）条第二条本办法所指档案，系指保险公司在保险业务活动中和管理工作中 、整齐、方便利用。第十条业务赔案卷皮的外形尺寸，按照国家技术监督局发布的《文书档案案卷格式》中所订标准执行。卷皮可使用软卷皮，也可使用硬卷皮， ...
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的认定；(5)损失形成原因分析、经验教训及整改措施；(6)'中国银行结算损失内部审查表'(格式见附件5)。3．责任人处理文件。涉及对有关责任人进行处理的，应上报对 发生行要组织有关部门进行审查，审查部门包括结算业务、财会、稽核、监察、法律与合规和保卫部门等。结算业务部门负责审查所报结算损失款项要件材料 ...
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活动，行使票据权利，履行票据义务。第五条 票据当事人应当使用中国人民银行规定的统一格式的票据。第六条 银行汇票的出票人，为经中国人民银行批准办理银行汇票 的承兑人、付款人逃匿的证明；(三)公证机关出具的具有拒绝证明效力的文书。关联法规：全国人大法律（1）条第二十九条 票据法第七十条第一款第(二)项、第 ...
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指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、限期整改等监管措施的行为。中国 机构反洗钱非现场监管信息后，应按照本办法附1至附7所规定的报表格式逐级上报。中国人民银行上海总部、分行、营业管理部、省会（省府）城市中心支行、 ...
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