洗钱领域的各项工作正在向纵深发展，中国人民银行会同反洗钱工作部际联席会议成员单位共同制定并发布《中国2008－2012年反洗钱战略》（以下简称《战略》）， 目标，并为每个具体目标制定相应的行动要点。（一）完善反洗钱刑事法律进一步完善洗钱犯罪刑事立法，制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点： ...
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个具体目标，并为每个具体目标制定相应的行动要点。(一)完善反洗钱刑事法律进一步完善洗钱犯罪刑事立法，制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点： 洗钱系统理论建设和政策宣传，普及全社会的反洗钱基础知识，呼吁全社会参与共同打击洗钱和恐怖融资活动。(七)积极参与国际合作与标准制定在国际反洗钱组织中 ...
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洗钱领域的各项工作正在向纵深发展，中国人民银行会同反洗钱工作部际联席会议成员单位共同制定并发布《中国2008－2012年反洗钱战略》（以下简称《战略》）， 目标，并为每个具体目标制定相应的行动要点。（一）完善反洗钱刑事法律进一步完善洗钱犯罪刑事立法，制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点： ...
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，尽快建立银行卡联合经营组织已经迫在眉睫。由各发卡机构和现有16个城市交换中心共同筹建“银行卡联合发展中心”，以商业银行原投入的会员基金或会员费以及城市交换中心 在境内使用的规范；法律层次偏低，权威性也不够。因此，需要加快银行卡立法步伐。目前，《银行卡条例》的起草工作正在抓紧进行，且已列入国务院法制办 ...
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度。对涉及社会公共服务和保护社会公众利益的领域，积极推进地方保险立法工作。进一步完善有关保险业的规章制度，加大对保险业的政策扶持，鼓励和支持保险业在国家 监管部门依法履行行政管理和监管职责，进一步规范保险业务活动，维护保险市场秩序，共同防范金融风险。要加强与各保险机构沟通联系，为各保险公司开展宣传、 ...
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环节研究制定配套制度，逐步建立保险集团监管制度体系。加强对国际保险集团监管“共同框架”的研究。三是强化法人机构责任。加强对总公司的综合检查。强化对 初步形成。--风险防范能力显著增强。保险监管识别、预警和防范风险的机制进一步完善，动态偿付能力监管体系进一步健全，市场退出机制基本建立，高效的风险预警防范 ...
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作用，促进安全生产和突发事件应急管理。采取市场运作、政策引导、政府推动、立法强制等方式，大力发展安全生产责任、建筑工程责任、产品责任、公众责任、 。进一步完善保险业与其他金融行业之间的监管协调合作机制，建立银行、证券和保险监管联席会议制度，加强信息共享，扩大合作范围，防范系统性金融风险的发生，共同维护 ...
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新增许多下岗、失业人员，以及各种自由职业等新型就业形态的出现，对此需要进一步完善社会保险制度；还有现行社会保险费征缴方式由于缺乏健全的社会保障法律制度和强制措施 劳动者的合法权益。二、《条例（草案）》的起草过程根据省人大常委会今年立法计划，年初开始，我委先后会同省人大法制委、省政府法制办、省劳动保障厅 ...
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，必须立即向监管部门通报。原则18 - 防止利用金融服务从事犯罪活动：银行监管当局必须满意地看到，银行具备完善的政策和程序，其中包括严格的'了解你的客户' 不适用 原则13，14，15七、'建议措施'部分，针对各条核心原则，提出完善监管框架和具体做法的建议措施。由于前提条件不是各项标准的组成部分，因此 ...
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；严格市场准入，实施分类监管、扶优限劣，建立市场化退出机制；推动行业自律，共同维护市场竞争环境；加强调查研究，密切关注跟踪热点和难点问题，做好保险专项 ，严肃查处各类违规行为，严厉打击保险违法犯罪行为。3．社会环境。提高群众保险意识，推进保险事业健康发展。建立完善保险教育体系，培养和提高群众风险意识； ...
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