按照《处理办法》的规定进行处理，决不手软。各级行要按照《处理办法》的有关规定，理顺处罚程序，落实部门职责，建立相关配套措施。三、关于其他违规行为处理 责任的；(五)干扰、妨碍、阻挠、抗拒调查和处理的；(六)隐瞒事实真相或者伪造、隐匿、篡改、毁灭证据的；(七)发生违规行为后，不采取积极措施挽回影响或防止 ...
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，根据《中华人民共和国商业银行法》、《关于对金融系统工作人员违反金融规章制度行为处理的暂行规定》等有关法律、法规和行政规章的规定，制定本办法。 关联法规：全国人大 ）态度恶劣或者拒不承认错误，阻挠、抗拒调查和处理的；（六）隐瞒事实真相或者伪造、隐匿、篡改、毁灭证据的；（七）对检举人、证人、鉴定人、调查 ...
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是否严格执行了有关规定，内部控制体系能否达到控制目的和要求。第四十一条 符合性测试符合性测试是获得评价证据以证实内部控制在实际中的合规性、有效性 。重大责任事故包括：(一)因安全防范措施不当，发生金融诈骗、盗窃、抢劫、爆炸等案件，造成重大影响和损失；(二)因经营管理不善发生挤提事件；(三)业务系统故障 ...
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本法第六十五条第一款另有规定外，也不退还保险费。保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人以伪造、变造的有关证明、资料或者其他证据，编造虚假的事故 的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金。第一百三十一条保险代理人、保险经纪人在办理保险业务活动中不得有下列行为：（一）欺骗保险人、投保人、被保险人或者受益人； ...
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、项目和标准以及保险合同的规定计算保险赔款金额。事故双方或保险双方当事人对公安交通管理部门或出险当地政府有关部门的处理意见有严重分歧的案件；可提交法院处理 的，不得继续行驶。而且保险车辆装载应当符合《道路交通管理条例》中关于装载的规定，以保持安全行驶技术状态。保险人在对保险车辆进行安全检查时，被保险人 ...
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变更与注册。股金募齐后，根据有关规定，农村信用社要向金融监管机构提交变更注册资本的申请，批准后按规定程序办理。附件3 辽宁省清收农村信用社不良贷款工作 要做好资金头寸匡算，掌握资金缺口。五是发生包括信用风险、道德风险在内的各类案件，按照轻重程度及时逐级上报。三、风险处置程序(一)在改革期间信用社出现 ...
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自身存在过错而被判令承担责任的情况相当突出(略。见《关于当前本市法院审理存款、存单纠纷案件情况的通报》)。针对上述存在的问题，我们建议：?一、金融机构 在即，各金融机构应当及时对目前使用的各类格式合同文本进行全面、细致的检查，对照合同法的有关规定，对其中存在的不符合法律规定或内容不明确易产生歧义的条款 ...
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大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2006]第2号发布）等有关法律和规章的规定，人民银行研究制定了《反洗钱非现场监管办法（试行）》，现 处罚的，应按照《中国人民银行行政处罚程序规定》的规定办理。对涉嫌违反反洗钱规定且需要进一步收集证据的，应进行现场检查。关联法规：国务院部委规章（1）条 ...
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损失；二是保险车辆按《中华人民共和国道路交通管理条例》关于车辆装载的规定载运货物(车辆装载货物与装载规定不符，须报请公安交通管理部门批准，按指定时间、路线 处理，对公安交通管理部门或出险当地政府有关部门的处理意见有严重分歧的案件，可提交法院处理解决。七、保险人依照保险合同的规定给予补偿：1．保险合同的 ...
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及时进行账务处理。对审查发现有缺陷不能转账的电子汇兑凭证，登记“未转账错误报单登记簿”，按第七章、第八章的有关规定办理。第二十四条来账业务会计核算（一 使用。（三）对因不认真执行联行制度，会计核算质量差，造成重大联行结算事故和案件的联行机构，各分行应主动申报撤销其联行行号。总行有权对不符合联行机构设立 ...
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