，省人民政府有关部门：根据省领导批示，现将人行太原中心支行《关于“民间高利借贷”情况的调查报告》转发给你们。各级各部门要进一步优化农村信用社金融服务，采取 二）各金融机构要加大宣传国家金融政策、法律、法规，正确引导民间借贷活动，遵守有关规定、遵循自愿互助、诚实信用的原则，严禁吸收他人资金转手放款，整顿 ...
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情况进行调查核实后，未向审查岗提交调查报告，或提交的调查报告内容不完整、调查报告内容与事实不符、对借款人生产经营、资金周转问题隐瞒不报。４．对借款人不 签订借款合同，或者借款合同填写要素不全；３．对抵押、担保贷款，未按有关法律、法规办理贷款抵押、担保手续，使抵押、担保合同无效；４．需要办理合法有效的 ...
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中国银监会关于印发《商业银行并购贷款风险管理指引》的通知银监发〔2008〕84号各银监局，开发银行，各国有商业银行、股份制商业银行：为规范银行 并在风险评估时使用该中介机构的调查报告。有前款所述情形的，商业银行应建立相应的中介机构管理制度，并通过书面合同明确中介机构的法律责任。第二十五条商业 ...
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条国务院部委规章（1）条第二条本办法所称金融规章制度，是指国家制定和颁布的关于金融业务与管理的法律、法规及行政规章，中国建设银行制定和颁布的金融 百零三条稽审部门在提出行政处分建议时，应当向监察部门提交经部门负责人签字的对违规责任人违规事实的调查报告，监察部门据此依照本办法有关规定在３０日内做出相应的 ...
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固定资产投资。 第五条简易建仓贷款的条件。申请简易建仓贷款的国有粮食购销企业，除必须具备符合法律、国家行政法规规定的具有企业法人资格、实行独立核算、 第十一条贷款审查及贷款项目的申报。开户行信贷员对管辖企业的简易建仓贷款申请经过调查后，形成的调查报告和《借款申请书》，经信贷部门负责人审查、开户行审批人 ...
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二、原因剖析(一)竞争无序。前几年，由于金融法制不健全，商业银行之间的竞争没有法律约束，商业银行经营行为缺乏规范，因而形成竞争无序。有些金融机构我行我素，想 出金融队伍。? 附件2签报?关于呈报《对利率违规问题的调查与分析》的报告戴行长：根据您的批示，我局对近年来利率违规的稽核情况进行了分析，同时又 ...
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及时向公安机关移送。移送时，应当附下列材料：1、涉嫌犯罪案件移送书；2、涉嫌犯罪案件情况的调查报告；3、涉案物品清单及主要证据目录；4、有关的检验报告 的，要坚决依法惩处，不得以罚代刑，降格处理。对不构成犯罪的，由保险监管机构按照相关法律、法规，给予处罚。四、建立工作联络和情况通报制度各级保险监管机构 ...
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纪律处分建议时，应当向监察部门提交对违规责任人员违规事实的调查报告及其他相关证据材料。监察部门认为符合受理条件的，应当在15个工作日内作出受理决定；监察部门认为 实施了违法行为或者犯罪行为，则将由国家有关司法机关、行政机关依法追究其法律责任。对于此类行为本办法没有至列举，但明确了凡是因违法、犯罪行为被 ...
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的名称和所在国家，以及与委托人、受托人的关联关系；(六)最近3年受托人、托管人合法合规、审慎经营的调查报告；(七)保证提供材料真实性和履行《办法》 承担民事责任。境内托管人对是否审慎、尽职负有举证责任；(七)明确境内托管人违反有关法律法规、《办法》、本细则规定以及托管协议和投资指引约定造成保险外汇资金 ...
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财政有偿资金。除前款规定外，用款单位不能偿还到期资金，经过相关法律程序后，仍无法收回的财政有偿资金，经报批准，可以列入呆账予以核销。第四条 下列不 财政部门的调查资料。包括：呆账核销或延期还款申报表（格式见附件）；县级财政部门的调查报告（呆账核销或延期还款的形成原因、采取的补救措施及结果、追偿的情况、 ...
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