。 第七十一条在企业改制过程中，未按法律法规和有关政策落实银行债权，制止企业逃废银行债务不力，造成贷款损失的，给予有关责任人员记大过至开除处分。 第七十二 的；(二)在守库室饮酒、玩牌、会客、留宿他人和赌博的；(三)守库期间利用监控设施看电视、录像的；(四)在库房内存放易燃、易爆、易腐蚀等危险物品的； ...
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、房地产交易以及博彩等我国法律法规禁止交易的支付。(一)发卡银行应按规定在发卡系统上对本行所发银行卡境外交易(包括经中国银联网络转接和经境外银行卡清算 定期实地检查全部特约商户，重点检查可疑交易特约商户的相关交易凭证，对存在套现和跨境非法资金转移等严重风险行为的，要立即终止其银行卡交易权限并撤除受理 ...
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、直辖市、计划单列市）从事预付卡业务。第五条 支付机构应当严格执行中国人民银行关于支付机构客户备付金管理等规定，履行反洗钱和反恐怖融资义务。第二章 发 行第 扣划预付卡内资金，国家法律法规另有规定或得到持卡人授权的除外。第四十三条 支付机构办理预付卡发行业务活动获得和产生的相关信息，应当保存至该预付卡 ...
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