纪律处分建议时，应当向监察部门提交对违规责任人员违规事实的调查报告及其他相关证据材料。监察部门认为符合受理条件的，应当在15个工作日内作出受理决定；监察部门认为 劳动纪律、授权、会计出纳、联行结算、财务、固定资产、资金计划、储蓄、代理、信贷、外汇、风险资产管理、基金托管、计算机、银行卡、档案、印章、 ...
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的文件，具体包括：各类借款合同及从合同，资金拆借协议，各类委托代理协议、银行承兑协议、联营协议、合作协议，各类保函，企业资信证明，贷款承诺书以及其他 零三条稽审部门在提出行政处分建议时，应当向监察部门提交经部门负责人签字的对违规责任人违规事实的调查报告，监察部门据此依照本办法有关规定在３０日内做出相应 ...
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的名称和所在国家，以及与委托人、受托人的关联关系；(六)最近3年受托人、托管人合法合规、审慎经营的调查报告；(七)保证提供材料真实性和履行《办法》 情况；(二)注册资本和股东结构发生重大变化，应在5日内上报；(三)涉及重大诉讼、受到重大处罚，应在5日内上报；(四)确定或者变更境外托管代理人及其次托管人 ...
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和检查活动。对于以下事项，中国银监会及其派出机构可以采用多样化的方式，或者委托外部专业机构进行调查：(一)商业银行从事产品咨询、财务规划或投资顾问服务业务人员 应当要求产品提供者提供相关的市场分析报告和风险收益测算报告。第五十九条 商业银行在销售代理产品前，应对所代理的产品进行充分的分析，并对相关产品 ...
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包括欠款催收，起草案件调查报告，法律诉讼、保险索赔等工作。对重大案件要上报总行。八、积极与公安部门取得联系，配合公安部门和其他发卡行信控部门的查询、追讨工作， 。第五十三条特约商户受理建设银行信用卡，按一定比例支付佣金（回扣），由收单行代理的，佣金（回扣）收单行和发卡行各得一半。第十章空白卡和设备技术 ...
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按延付总额按日加收万分之三的罚息。六、乙方同意签订本协议后，在“委托贷款项目审查表”上签注同意代理意见，连同借款合同、借据、调查报告等材料及时寄送甲方；甲方 或清算委员会申明对租赁物件不具有所有权，亦不得以租赁物件充做诉讼保金或抵偿债务。同时必须及时报告甲方。（２－６）租赁期满时，租赁物件由乙方留购， ...
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，公开服务承诺，方便公众查询和监督。第二章法律援助的范围第九条公民对下列需要代理的事项，因经济困难没有委托代理人的，可以向法律援助机构申请法律援助：（一） 或者近亲属，自案件移送审查起诉之日起，因经济困难没有委托诉讼代理人的；（三）自诉案件的自诉人及其法定代理人，自案件被人民法院受理之日起，因经济困难 ...
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重大行政处罚，不存在因涉嫌洗钱正在受到刑事诉讼的情形; 4、申请设立省级分公司以外的分支机构，在拟设地所在的省、自治区、直辖市，省级分公司最近两年 的交易活动，应当及时向反洗钱主管部门和公安机关报告，积极协助反洗钱行政调查和涉嫌洗钱犯罪案件的调查活动。中国保险监督管理委员会二○一○年八月十日 [1] ...
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．出险事故通知书；５．现场勘查记录；６．出险调查报告；７．死亡（伤残）证明；（由所在地公安派出所出具的死亡、出生年月证明，伤残由县以上医院出具残废 奖励的办法、规定长期７０．保险与救灾工作相结合的文件材料长期７１．关于保险业务代理、代办问题及给付代理手续费、检验费、佣金等文件材料长期７２．有关调整保险 ...
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按照市场化原则公平抉择，境内托管人的关联方作为受托境外理财业务的境外托管代理人和境外投资管理人的，应事先向中国银监会报告。境内托管人应当在境外托管代理人 ：(一)注册资本和股权结构发生重大变化的。(二)涉及重大诉讼或受到重大处罚的。(三)中国银监会和国家外汇局规定的其他情形。信托公司及其境内托管人违反 ...
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