中国银行业监督管理委员会办公厅关于开展“三个办法一个指引”落实情况检查工作的通知 各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，邮政储蓄银行：为 、流程改造、组织架构、岗位设置、合同文本、it系统调整、业务培训等方面所开展的工作及成效。（二）“三个办法一个指引”实施后固定资产贷款、流动资金贷款 ...
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。国有保险公司监事会认真履行职责，深入基层开展业务、财务监督检查，在促进国有保险公司规范经营和加强内部管理方面发挥了积极作用。保险监管制度逐步完善。一是 产品服务创新，提高服务质量和管理水平，充分发挥责任保险在辅助社会管理方面的积极作用。关于人身保险方面。要针对不同消费阶层、不同区域特别是城市和农村的 ...
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相当部分的监管干部，缺乏保险工作经历或没有监督检查工作经历。大部分监管干部没有经历过系统的专业培训，国际化的培训几乎没有。部分监管干部存在业务不熟、专业不强、 更加艰巨。国际上一些保险机构破产倒闭的案例，也为防范保险风险提供了深刻的风险警示和风险教育。防风险，要注重三个方面。一是要健全风险预警的网线。 ...
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，其中从事金融或者财务工作5年以上人员应当不低于总人数的三分之一。 （五）制定较为完善的公司治理、内部控制、业务操作、风险防范等方面的制度，建立较为 业务范围、主要负责人。 银监会及其派出机构将依法对公示情况进行监督和检查。第四十一条 财务公司领取金融许可证后，应凭开业批复、金融许可证到工商行政管理 ...
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非现场监管分析报告。报告内容不求面面俱到，力求重点突出、简明扼要，以事实(典型案例)为依据，以数据为支撑，围绕监管重点，真正做到定量分析与定性分析相结合， 风险评级工作。各级监管部门应当定期对非现场监管的信息进行整理，结合现场检查、市场准入、有问题银行处置等方面的相关情况。对商业银行进行风险评级。第二 ...
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有权对被保证人及反担保人（抵押人、出质人或三方保证人）的生产、经营、财务状况进行监督检查。 第十八条保证期间，受益人按照保函所列索赔条件要求建设银行 对申请人的基本情况、保证事项、反担保、担保风险及效益评价以及对外担保等五个方面的具体审查。此外，《规程》还规定，对于保证申请人要求采用总行规定格式以外的 ...
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的客户进行资信调查与评估，确定资信等级。对持卡人和特约商户的资信进行定期复查和签署意见。二、检查和监督持卡人交易情况。通过对客户信用卡帐户余额情况的分析 包括信用卡挂失申请书、止付通知书，授权记录，透支余额表，注销信用卡申请书、信用卡风险案例等。七、对冒用、伪造、欺诈、内外勾结等案件，及时上报，并责成 ...
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，保障医疗保险制度平稳运行和可持续发展。健全社会保险信息披露制度，强化社会监督。（十）强化社会保险稽核、清欠和反欺诈工作。扎实推进缴费诚信制度建设 人口老龄化对社会保险影响、基金中长期财务风险为重点，组织开展精算专题分析，充分发挥精算在决策和基金管理等方面的支撑作用。研究制定《关于加强社会保险精算工作 ...
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接入、可再生能源发电全额收购及公开调度、市场交易等方面的监管。支持民营企业进入电力工程建设及物资设备的生产供应领域。（七）鼓励民间资本参与石油天然气管网 相关要求，对小型和微型企业产品给予6％－10％的价格扣除优惠。积极开展政策执行情况的监督检查，把采购政策的执行情况作为集中采购机构考核、代理机构检查 ...
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。近年来，我市保险业快速发展，各保险机构在完善公司治理结构和建立内部控制体系等方面做了大量工作，内部控制水平明显提高。但同时也应该看到，保险机构风险管理 、手段和社会危害。3．工商部门要加强对广告发布的监督管理，强化监督检查，严肃查处发布非法保险活动广告的当事人和有关责任人。4．信访部门要做好对非法 ...
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