高院审查后认为异议理由不成立并予书面驳回。上述五案进入执行程序后，陕西高院向西交中心发出协助执行通知书，但西交中心以国债券不存在为由拒不协助执行。 该院冻结的2000万元并未超出西交中心的自营资金部分。陕西工行擅自解冻法院冻结账户内的款项，已按照要求追回，应以该款承担相应的责任。陕西工行认为，西交中心 ...
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。 第四章 风险处置程序 第七条 报告制度各商业银行因大额信用资产已经产生风险，在采用法律诉讼手段（保全、查封、冻结账户）的当日，应向无锡银 金融办和人民银行无锡市中心支行。市企业信贷突发事件应急处置联席会议办公室在获得报告后，应在第一时间内向联席会议相关成员单位及时通报有关情况。第八条 甄别启动市 ...
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操作或重复操作产生的异常交易，须立即向受理行数据中心发出冻结账户申请。４．４．２．２受理行数据中心受理行数据中心接到受理网点申请后，应在“ 问责任制原则。接受持卡人投诉实行首问责任制，即由第一个接到持卡人投诉的经办人员负责，按照有关程序提请相关部门对持卡人投诉内容进行处理，并将处理结果通知持卡人。（３ ...
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常时，记录金穗借记卡异地异常交易征询、答复情况。 第二节受理程序 一、受理方网点 对在网点柜面发生的异常交易或可疑信息，经办网点受理人员应立即向城市行 （冻结或部分冻结账户、调增可用余额），然后电话答复受理方二级中心。 五、发卡方二级中心 经办人员接到一级中心做紧急账务处理的书面通知后，应立即将书面 ...
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的文件、资料进行拍照或扫描。第五章临时冻结措施第二十五条客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告 九条本实施细则自发布之日起施行。《大额和可疑支付交易报告接收及调查操作程序》(银办发[2004]180号文印发)同时废止。第四十条中国人民银行此前制定的其他 ...
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的；(四)擅自接受客户全权委托，为客户决定交易品种、数量、价格等的；(五)擅自冻结客户资金和基金、债券交易账户的；(六)发现错账不按规定处理的 的，提出处罚意见后，移送稽核部门处理；认为应当给予纪律处分的，移送监察部门处理；认为应当给予其他处理的，移送人事部门处理。(二)处理的程序各级行应当按照员工 ...
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登记结算公司申报转回质押券，将其卖出偿还回购到期款。必要时，乙方有权采取冻结转回质押券卖出款项等措施，以确保当日交收。在正回购到期后，经乙方审核 自营证券等继续追索措施，给乙方造成实际损失的，乙方有权对甲方证券账户内的其他证券采取扣取等措施继续追索。在扣取证券后的两个交易日内，如果甲方补足上述不足款项 ...
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，可以向证监会申报证券公司主办存管银行资格。（三）存管银行业务资格的申报和审批程序１、商业银行按照《管理办法》及本通知向证监会申请证券交易结算资金存 有关数据。（十九）证券公司办理证券经纪业务如果与银行合作，委托银行办理客户资金的冻结或转账，可以在存管银行开立过渡性账户，用于存放客户当日买卖证券的资金 ...
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付款通知向当地人民银行营业部门办理资金汇划，通过电子联行汇入总中心清算账户。并应在日切后的第一个工作日上午１２：００前完成。Ｆ．每日清算资金借贷必须平衡。 该争议任何一方可向争议处理机构提出裁判申请。２．１适用范围Ａ．经上述协商解决程序失败时，争议任何一方均可提出裁判申请；Ｂ．当跨行交易发生的争议通过 ...
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备付款项的审核与申请开证时相同。４．对申请人其他修改指示的审核，应掌握修改后的条款不应与信用证其他条款相抵触。（二）修改１．修改书中要注明 －员工总数第五节工作报告制度我行国际结算业务实行定期报告制度，办法如下：一、报告程序与时间（一）分支行向其省、自治区、直辖市分行报告；各省、自治区、直辖市分行汇总 ...
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