；（四） 结算银行应按本公司的要求提供资金结算账户的对账单。第十八条 结算银行应保证本公司对资金结算账户资金的及时、准确、安全调度，并应对证券结算资金 时，未立即通知本公司；（四） 未能确保结算资金的安全，致使其他单位或个人对本公司资金结算账户内的资金进行冻结、扣划；（五） 最近一个会计年度发生亏损； ...
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行所在地的中国人民银行分支机构核发开户许可证；②在发卡行所在地金融机构开立基本存款账户；③单位法定代表人或其委托代理人以书面委托书的方式指定持卡人；④指定持卡人具有有效 ，发送到发卡行省级中心；发卡行省级中心核实记录后，确认持卡人账户资金足够支付，则冻结该笔款项，向受理行省级中心回复请款请求，在《中国 ...
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。该院冻结的2000万元并未超出西交中心的自营资金部分。陕西工行擅自解冻法院冻结账户内的款项，已按照要求追回，应以该款承担相应的责任。陕西工行认为，西交中心 可恢复执行，但应按照有效查封保全的国债券价值重新核对应执行的数额后，在已冻结的2000万元人民币范围内依法执行，并将落实情况于1个月内报告我院。...
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行开户，则需将收款凭证提交票据交换。 （二）金穗借记卡与储蓄账户互转 金穗借记卡与储蓄账户资金划转，操作上分别参照存现、取现业务办理。持卡人办理转账存入 信息，则先书面通知发卡方数据处理中心，要求其对持卡人账务做紧急处理（冻结或部分冻结账户、调增可用余额），然后电话答复受理方数据处理中心；对跨本中心的 ...
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依照法律的规定以及有权机关扣划的要求，将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。第三条本规定所称金融机构是指依法 ，以及有权机关县团级以上(含，下同)机构签发的协助查询存款通知书。第九条办理协助冻结业务时，金融机构经办人员应当核实以下证件和法律文书：(一)有权机关执法人员的工作 ...
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回购的，乙方根据甲方的委托，通过交易系统做卖出申报操作，并即时冻结甲方资金账户内的相应资金。第十四条在回购到期之日，甲方可以按证券登记结算公司业务 第二十五条甲方可供处分的质押券处分所得不足以弥补其相关未支付融资回购业务应付资金、利息、违约金及处分质押券产生的全部费用等款项，导致证券登记结算公司采取扣 ...
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第八条国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查 的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。侦查机关接到报案后，对已依照 ...
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行长(主任)签字后，银行应当立即凭此并按照应冻结资金的性质，冻结当日单位银行账户上的同额存款(只能原账户冻结，不能转户)。如遇被 线在正中)，右空1公分，内容长为8公分，宽12公分。协助冻结存款通知书协助扣划存款通知书(回执)(存根)字第号字第号____________________院(局)：发生 ...
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规定的原则，选择多家证券公司法人存管银行用于存放证券公司法人的客户交易结算资金。人存管银行用于存放证券公司法人存管银行用于存放证券公司法人的客户交易结算 数据。（十九）证券公司办理证券经纪业务如果与银行合作，委托银行办理客户资金的冻结或转账，可以在存管银行开立过渡性账户，用于存放客户当日买卖证券的资金 ...
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。第五条中国人民银行及其省一级分支机构工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。第二章调查 对封存的文件、资料进行拍照或扫描。第五章临时冻结措施第二十五条客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地 ...
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