月１７日第八届全国人民代表大会第四次会议修改的《中华人民共和国刑事诉讼法》（以下简称《刑事诉讼法》）只规定人民检察院和公安机关可以查询、冻结犯罪嫌疑人的 机构在人民银行存款的行为》、福建省高级人民法院关于《部分省、市银行系统制定司法协助实施细则增加法院执行难度》的材料进行了研究，现将意见综合报告如下： ...
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发展现状2003年至2008年，中国反洗钱工作参照国际标准，立足中国国情，在刑事立法、预防措施、制度安排和国际合作等方面取得了世人瞩目的快速发展和显著 资金外逃目的国建立金融情报交流和合作机制，配合境外冻结、追逃、引渡等司法协助等工作，加强境外犯罪收益追回工作，维护国家利益。*反洗钱工作部际联席会议 ...
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洗钱发展现状2003年至2008年，中国反洗钱工作参照国际标准，立足中国国情，在刑事立法、预防措施、制度安排和国际合作等方面取得了世人瞩目的快速发展和显著 活动募集资金的行为。2.建立涉恐资产冻结机制。进一步明确恐怖融资预防、打击和司法协助等相关规定，建立报告、查封、冻结、扣押和没收涉恐资产的制度、 ...
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反洗钱发展现状2003年至2008年，中国反洗钱工作参照国际标准，立足中国国情，在刑事立法、预防措施、制度安排和国际合作等方面取得了世人瞩目的快速发展和显著进步 募集资金的行为。2．建立涉恐资产冻结机制。进一步明确恐怖融资预防、打击和司法协助等相关规定，建立报告、查封、冻结、扣押和没收涉恐资产的制度、 ...
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调查情况和我行意见(一)调查情况?福建省高法院反映，《中国建设银行上海市分行司法协助、行政执法协助实施细则》(以下简称《细则》)“第十五条规定：‘公、检、 的免予起诉决定书、不起诉决定书、撤销案件决定书的副本，公安机关的处理决定书、刑事案件立案报告表的副本)及本人工作证或执行公务证，银行应当凭此立即扣 ...
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规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政 交换与反洗钱有关的信息和资料。 第二十九条涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由司法机关依照有关法律的规定办理。 第六章法律责任 第三十条反洗钱行政 ...
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，按照民事诉讼法第一百零二条的规定予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任，并建议有关部门给予行政处分。五、对人民法院依法向金融机构查询或查阅的有关 １９９７）９４号《关于贯彻落实中共中央政法委〈关于司法机关冻结、扣划银行存款问题的意见〉的通知》第二条的规定，积极协助查询并书面告知。八、金融机构的 ...
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清理、隐瞒不报并违规开户的金融机构，要按有关规定严肃处理，根据违规情况和性质给予经济处罚，并给予有关领导和其他责任人相应的行政处分。构成犯罪的，要移送司法机关依法追究刑事责任。 二○○一年九月二十一日 附件：中央行政事业单位名单1国务院办公厅2国家发展计划委员会3国家经济 ...
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贷款规模指标控制规定，致使就业再就业小额担保政策停止执行的；（五）不履行协助清收贷款职责，导致贷款资金损失扩大的。第三十条 有下列情形之一的，依法 的，依法追究单位主要责任人和直接责任人的经济和行政责任；构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。第三十四条 贷款申请人采取提供虚假资料或编造虚假经营项目的 ...
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危害治安安全的隐患并及时整改；（四）及时向公安机关报告治安情况，协助公安机关查破刑事案件、治安案件和治安灾害事故。第二十六条公安机关应当做好下列治安管理 职权、徇私枉法的，由所在单位或者上级主管部门给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。第五章附则第三十四条旅馆、饭店、宾馆、招待所、浴室 ...
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