，海关总署、公安部于1999年初组建了海关总署走私犯罪侦查局。为了保证走私犯罪侦查机关依法履行职责，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部、海关总署联合发出 )，该通知明确，走私犯罪侦查机关在侦办走私犯罪案件过程中执行《公安机关办理刑事案件程序规定》，行使与公安机关相同的职权，负责其所在海关业务 ...
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事实清楚、证据确凿且触犯刑法的案件，可直接进入刑事诉讼程序。公安部门专项立案侦查的案件，需由联席会议组织性质认定的，由当地政府处置非法集资联席会议 七条 巴中市处置非法集资工作适用本办法。涉及非法发行股票和非法经营证券业务的，由案发所在县(区)级以上人民政府向市人民政府汇报，市人民政府上报省人民政府并 ...
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保障制度。本规定所称法律援助人员，是指法律援助专职律师和承办法律援助案件过程中的社会执业律师、公证员、基层法律工作者、司法鉴定人员和其他法律援助志愿人员 法律援助机构申请法律咨询。第十条刑事诉讼中有下列情形之一的，公民可以向法律援助机构申请法律援助：（一）犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制 ...
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行政复议、仲裁或向人民法院起诉,或向行政监察部门举报要求处理的;(二)对已经依法立案侦查的治安案件、刑事案件的投诉;(三)投诉人对与其他经济组织或者个人之间发生 处理决定以书面形式告知投诉人、反馈投诉中心。承办单位认为不属于本单位办理的投诉,应当在收到之日起3个工作日内退回投诉中心并作书面说明。对情况 ...
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高级管理人员，且负有个人责任或直接领导责任；(三) 曾对重大工作失误或经济案件负有个人责任或直接领导责任；(四) 累计两次被金融监管机构取消高级管理人员 人员和其他直接责任人员宣布为保险业禁止进入者；构成非法经营罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。第一百一十六条 保险经纪公司在筹建期间从事保险经纪业务 ...
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事实清楚、证据确凿且触犯刑法的案件，可直接进入刑事诉讼程序。公安部门专项立案侦查的案件，需由联席会议组织性质认定的，由当地政府处置非法集资联席会议 七条 巴中市处置非法集资工作适用本办法。涉及非法发行股票和非法经营证券业务的，由案发所在县(区)级以上人民政府向市人民政府汇报，市人民政府上报省人民政府并 ...
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、慎重地处理好本案，还是全案移送公安机关，先通过缉拿罪犯、追缴赃款，以刑事附带民事来解决受害方损失，经过这些工作仍不能补偿损失，还需分案审理时 和票据结算两种关系，属于刑事犯罪应由公安机关侦查；属于票据结算则可以 由法院以经济纠纷案件审理，这样既不影响对犯罪分子的打击处理，又不影响对经济纠纷的处理。 ...
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中国人民银行工作人员在履行取缔非法金融机构和非法金融业务活动的职责中，应当依法保守秘密。第二章 取缔程序第九条 对非法金融机构、非法吸收公众存款或者变相吸收 人员对非法金融机构和非法金融业务活动案件，应当移交公安机关而不移交，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。第五章 附则 ...
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易企业经营的，应对其依法起诉并追查其个人财产及其转移后经营的相关企业的财产作为其所欠债务的追偿，并依法追究刑事责任。(四)凡发现诈骗金融机构贷款的，要 迅速立案，尽力追赃；对内部人员收受贿赂和有严重渎职行为的，由检察机关立案侦查；对进入诉讼程序的收贷案件，提请法院及时审理和执行。各部门要严格依法办事， ...
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。人民法院、人民检察院、公安机关和国家安全部门等因侦查、起诉、审理案件，需要向储蓄机构查询与案件直接有关的个人存款时，须向储蓄机构提出县级或县级以上法院 、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》，情节严重，构成犯罪的，由有关部门依法追究刑事责任。当事人若对有关部门的处罚决定不服，可依照《行政复议条例》的 ...
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