的、符合问责标准的刑事案件、行政案件和其他案件进行统一清理。(二)清理内容1、发案及处理情况。包括发案机构、案发时间、案件性质、基本案情、直接 ]11号)开展责任追究工作;其他保险公司应按照公司原有制度或参照《国有保险机构重大案件领导责任追究试行办法》开展责任追究工作。2010年7月1日前案发、未报告 ...
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让无关人员搭乘运钞车或携带易燃易爆物品的；(四)运钞司机、出纳员、押运员泄露运钞时间、地点、行车路线、现钞数额的；(五)将运钞车挪作他用，造成钞币运送不及 的高级管理人员或主管人员记大过至撤职处分：(一)对已发现的经济案件、刑事案件、经济纠纷案件或其他重大违规事实不按规定移送或上报的；(二)在发现或者 ...
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不得超过二十四时（夏令时为次日凌晨一时）。超时营业或者通宵营业的，必须将营业时间、声响大小及采取的交通、安全措施等方案，报当地公安机关批准。第十六 不履行本条例第二十五条规定的职责，致使公共场所秩序混乱或者多次发生治安、刑事案件的，由公安机关对治安责任人进行批评教育，责令限期改正；造成治安灾害事故的 ...
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。在执行过程中，中国人民银行将会同反洗钱工作部际联席会议成员单位制定具体的时间进度安排和任务分工。三、具体目标和行动要点总体目标进一步分解为八个具体 和司法工作提供实践参考。2制定洗钱犯罪司法解释，加强洗钱案件起诉和审理。研究解决洗钱犯罪刑事案件具体法律适用问题。（二）构建国家反恐怖融资网络建立健全 ...
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等金融机构;统一了本外币反洗钱管理;调整了大额和可疑交易报告的标准、路径、时间等内容。中国人民银行自2004年起持续开展金融机构反洗钱现场检查，并 司法工作提供实践参考。2.制定洗钱犯罪司法解释，加强洗钱案件起诉和审理。研究解决洗钱犯罪刑事案件具体法律适用问题。(二)构建国家反恐怖融资网络建立健全预防 ...
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。在执行过程中，中国人民银行将会同反洗钱工作部际联席会议成员单位制定具体的时间进度安排和任务分工。三、具体目标和行动要点总体目标进一步分解为八个具体 和司法工作提供实践参考。2．制定洗钱犯罪司法解释，加强洗钱案件起诉和审理。研究解决洗钱犯罪刑事案件具体法律适用问题。（二）构建国家反恐怖融资网络建立健全 ...
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。要依法审判洗钱、伪造货币、贩运伪造的货币，逃汇套汇、伪造变造金融凭证等刑事案件，努力挽回经济损失。2.依法制裁金融违法行为。各级人民法院在审理金融民商事 要在最高人民法院的指导和部署下，继续通过集中时间、集中力量、统一调度、强化力度等多种方式，有计划地开展金融案件专项执行活动。在必要时，要在各级党委 ...
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少数民族集体食品安全事故的处理和事后的协调工作。（4）市公安局：负责对食品安全刑事案件的立案查处工作，协助有关职能部门对事件的调查和事发地的监控工作。（5 、分析其原因和影响因素，提出今后对类似事件的防范和处置建议；（4）报告时间要求：初次报告应在知悉事故后1小时内报告；阶段报告应根据事故处理的进程 ...
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押运中存在的漏洞隐患；按照当地公安机关立案标准应该立案的刑事案件、治安案件；内部职工犯罪案件。报送时间为下季度第一个月五日前，半年报一次小结和 报案后２４小时之内必须电话报告总行保卫处，总行值班室。有关详细情况核实后补报文字材料，案件查破结案后向总行报结案报告。报告内容主要包括：一是发案的基本过程。二 ...
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其他重大赔案。(三)关于涉及保险业的重大违法犯罪行为的报告标准。1．涉案100万元以上的刑事案件。2．涉案1000万元以上的违法违规行为。3．造成2人以上死亡的案件。 ，不能夸大或缩小，更不能隐匿不报。(三)报告的要素要齐全。要将时间、地点、人物、事件、原因、结果等要素搞清，并尽量将已经采取和拟采取的 ...
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