。第五条银监会及其派出机构实施行政处罚，实行查处分离的原则。银监会及其派出机构监督检查部门负责行政处罚案件的立案、调查，提出处罚意见，执行行政 高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分；构成犯罪的，应当依法移交司法机关追究刑事责任。第七条行政处罚的种类包括：(一)警告。(二)罚款。(三)没收违法所得 ...
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；构成合同诈骗罪、诈骗罪、挪用资金罪、挪用公款罪或者其他罪的，依法追究刑事责任：(一) 隐瞒与保险合同有关的重要情况，欺骗投保人、被保险人或者受益人；(二) 管理委员会(以下简称“中国保监会”)依法对保险公估机构实施监督管理。未经中国保监会批准，任何单位和个人不得在中华人民共和国境内以保险公估机构名义 ...
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。第五条银监会及其派出机构实施行政处罚，实行查处分离的原则。银监会及其派出机构监督检查部门负责行政处罚案件的立案、调查，提出处罚意见，执行行政处罚 ，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任。第四十四条银监会及其派出机构工作人员利用职务上的便利，索取 ...
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并依法登记注册的商业保险公司。本规定所称保险公司分支机构，是指经保险监督管理机构批准，保险公司依法设立的分公司、中心支公司、支公司、营业部和营销服务部以及 万元，对没有违法所得的处以1万元以下罚款；涉嫌犯罪的，依法移交司法机构追究刑事责任。 第六章附则 第四十七条保险集团公司、保险控股公司董事、监事和 ...
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主席 吴定富 二○○九年九月二十五日 第一章 总则 第一条 为了加强对保险公司的监督管理，维护保险市场的正常秩序，保护被保险人合法权益，促进保险业健康发展，根据 会的要求提供有关文件、材料。 第六十三条 中国保监会工作人员依法实施现场检查；检查人员不得少于2人，并应当出示有关证件和检查通知书。 中国 ...
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办法》(国务院第247号令)、《处置非法集资部际联席会议制度》、《四川省处置非法集资实施办法》以及《巴中市处置非法集资局际联席会议制度》等法律、法规和规范性文件 侦查，事实清楚、证据确凿且触犯刑法的案件，可直接进入刑事诉讼程序。公安部门专项立案侦查的案件，需由联席会议组织性质认定的，由当地政府处置非法 ...
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办法》(国务院第247号令)、《处置非法集资部际联席会议制度》、《四川省处置非法集资实施办法》以及《巴中市处置非法集资局际联席会议制度》等法律、法规和规范性文件 侦查，事实清楚、证据确凿且触犯刑法的案件，可直接进入刑事诉讼程序。公安部门专项立案侦查的案件，需由联席会议组织性质认定的，由当地政府处置非法 ...
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，并优先执行，对借款人恶意骗贷涉嫌犯罪的，公安部门要及时立案、侦办，依法追究其刑事责任。(六)建立银保信息交换和工作配合机制。银行应按时将 机构各司其职、协同配合的联合工作机制，研究决定有关的重大事项，负责试点工作的组织实施。(二)各部门职责分工。市政府金融办会同有关部门建立联合工作机制，负责研究起草 ...
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六条有下列行为之一的，给予有关责任人员记大过至撤职处分：(一)国债承销未履行事后监督程序，造成截留、挪用资金的；(二)开展开放式基金代理销售、债券柜台交易及二级 ，对于本行员工利用职务之便实施贪污、受贿、挪用、盗窃等经济类违法违纪行为，尚未达到国家规定的立案标准或未被追究刑事责任的情况，也相应作出了 ...
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本办法规定取得《支付业务许可证》，成为支付机构。支付机构依法接受中国人民银行的监督管理。未经中国人民银行批准，任何非金融机构和个人不得从事或变相从事支付业务。第 支付业务；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关立案侦查；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第五章附则第四十八条本办法实施前已经从事支付业务的非金融机构， ...
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