期；及(ii)(凡依据本条例第v部或依据为施行本条例第v部而订立的规则向证监会提供的资料有所改变，但未有向证监会提供关于该项改变的详尽描述)须载有关于 是否或曾否符合以下描述的资料─(a)被裁定或被控犯任何刑事罪行(轻微罪行除外)，不论该项定罪的证据是否可在香港或其他地方进行的法律程序中获接纳；(b) ...
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。(3)凡任何有联系实体是认可财务机构并且是某中介人的有联系实体，则在本规则中某人须向证监会提供资料或详情(不论实际如何称述)的规定，须解释为只须 是否或曾否符合以下描述的资料─(a)被裁定或被控犯任何刑事罪行(轻微罪行除外)，不论该项定罪的证据是否可在香港或其他地方进行的法律程序中获接纳；(b)成为 ...
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时候，应当指派、聘请有专门知识的人进行鉴定。”最高人民检察院在《人民检察院刑事诉讼规则》中也规定：“鉴定由检察长批准，由人民检察院技术部门有鉴定资格的人员 是一种由当事人协商、协商不成再予指定的制度，最高法院在《关于民事诉讼证据的若干规定》第二十六条明确规定：“当事人申请鉴定经人民法院同意后，由双方 ...
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行为进行处理。一般不适用本办法有关纪律处分的规定。 第二章处理方式及规则 第七条对违规责任人员的处理方式：(一)经济处罚，包括罚款、扣发考核性 纪律处分建议时，应当向监察部门提交对违规责任人员违规事实的调查报告及其他相关证据材料。监察部门认为符合受理条件的，应当在15个工作日内作出受理决定；监察部门 ...
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第二节 财产保险合同 第三节 人身保险合同 第三章 保险公司 第四章 保险经营规则 第五章 保险业的监督管理 第六章 保险代理人和保险经纪人 第七章 法律责任 申请予以批准，或者有滥用职权、玩忽职守的其他行为，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。 第八章 附 则 第一百五 ...
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第二节 财产保险合同 第三节 人身保险合同 第三章 保险公司 第四章 保险经营规则 第五章 保险业的监督管理 第六章 保险代理人和保险经纪人 第七章 法律责任 拒不履行保险合同约定的赔偿或者给付保险金的义务，构成犯罪的，依法追究刑事责任；不构成犯罪的，由金融监督管理部门对保险公司处以一万元以上五万元 ...
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规定 第二节人身保险合同 第三节财产保险合同 第三章保险公司 第四章保险经营规则 第五章保险代理人和保险经纪人 第六章保险业监督管理 第七章法律责任 第 保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人以伪造、变造的有关证明、资料或者其他证据，编造虚假的事故原因或者夸大损失程度的，保险人对其虚报的部分不承担 ...
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范围４．１卡片标准４．２安全控管５．ｌ没收卡处理５．２商户安全操作规则６．１刑事责任６．２经济责任７．１目的７．２系统描述７．３信息收集７． 有效申请裁定申请有效时，争议处理委员会将受理通知送达争议双方，并将争议提出方提交的证据复印件一份寄送争议对方。４．３争议相对方应答４．３．ｌ应答时限争议对方收到 ...
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判决书、损失清单和有关费用单据。本条规定了被保险人在索赔时，应向保险人提供证据、相关证明和资料，被保险人应及时提供保险单及与确认保险事故的性质、原因 10%、本条规定了对无赔款保险车辆的优待。为了鼓励被保险人及其驾驶员严格遵守交通规则安全行车，保险人“无赔款优待”办法。一、优待备件：1、保险期限必须满 ...
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7. 对未履行防犯犯罪活动相关义务的银行，监管部门具有足够的执行权力(监管和刑事诉讼权力)，采取相关行动。8. 监管部门必须满意地看到：● 银行要求内部审计和外部 进行的自我评估，以及为FSAP准备的问卷材料；应介绍相关的法律、法规、规则以及其它相关文件，如报告、研究论文、公开声明、网站、内部指引、 ...
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