昆明市执法责任制条例云南省人民代表大会常务委员会云常备(2000)9号（2000年9月27日昆明市第十届人民代表大会常务委员会第三十次会议通过2000年12月1日云南省第九届人民代表大会常务委员会第十九次会议审查批准）第一章总则第一条为实施依法治国方略，推进依法治市，保障本市执法机关及执法人员依法 ...
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十三条对涉嫌非法集资案件性质的认定，按照以下程序进行：（一）事实清楚、证据确凿、政策界限清晰的，由案发所在县(区)人民政府组织当地联席会议或银监、公安、 程序逐级上报。（三）经公安部门立案侦查，事实清楚、证据确凿且触犯刑法的案件，可直接进入刑事诉讼程序。公安部门专项立案侦查的案件，需由联席会议组织性质 ...
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十三条对涉嫌非法集资案件性质的认定，按照以下程序进行：（一）事实清楚、证据确凿、政策界限清晰的，由案发所在县(区)人民政府组织当地联席会议或银监、公安、 程序逐级上报。（三）经公安部门立案侦查，事实清楚、证据确凿且触犯刑法的案件，可直接进入刑事诉讼程序。公安部门专项立案侦查的案件，需由联席会议组织性质 ...
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)就任何法团而言，指该法团的每名董事及大股东；“轻微罪行”(minoroffence)指根据《定额罚款(交通违例事项)条例》(第237章)、《定额罚款(刑事诉讼)条例》(第240章)或《定额罚款(公众地方洁净罪行)条例》(第570章)可处定额罚款的罪行，或在香港以外地方所犯的相类性质 ...
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民事权益的。公民可以就前款规定的事项向法律援助机构申请法律咨询。第十条刑事诉讼中有下列情形之一的，公民可以向法律援助机构申请法律援助：（一） 其他原因没有委托辩护人，人民法院为被告人指定辩护时，法律援助机构应当提供法律援助。刑事被告人是盲、聋、哑人或者未成年人而没有委托辩护人的，或者被告人可能被判处 ...
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)就任何法团而言，指该法团的每名董事及大股东；“轻微罪行”(minoroffence)指根据《定额罚款(交通违例事项)条例》(第237章)、《定额罚款(刑事诉讼)条例》(第240章)或《定额罚款(公众地方洁净罪行)条例》(第570章)可处定额罚款的罪行，或在香港以外地方所犯的相类性质 ...
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的时候，应当指派、聘请有专门知识的人进行鉴定。”最高人民检察院在《人民检察院刑事诉讼规则》中也规定：“鉴定由检察长批准，由人民检察院技术部门有鉴定资格的人员 的是一种由当事人协商、协商不成再予指定的制度，最高法院在《关于民事诉讼证据的若干规定》第二十六条明确规定：“当事人申请鉴定经人民法院同意后，由 ...
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银行建立了充分的控制制度，对有可能滥用金融服务的情况，包括洗钱，进行防犯、识别和报告。7. 对未履行防犯犯罪活动相关义务的银行，监管部门具有足够的执行权力(监管和刑事诉讼权力)，采取相关行动。8. 监管部门必须满意地看到：● 银行要求内部审计和外部专家31对相关的风险管理政策 ...
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当事人因伪造、变造、虚开存单或涉嫌诈骗，有关国家机关已立案侦查，存单纠纷案件确须待刑事案件结案后才能审理的，人民法院应当中止审理。对于追究有关当事人的刑事 以及存款关系的真实性为依据，作出正确处理。１、持有人以上述真实凭证为证据提起诉讼的，金融机构应当对持有人与金融机构间是否存在存款关系负举证责任。如 ...
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行为应当受到开除处分的，给予开除处分。 第十二条因违反国家法律、法规受到刑事处分或行政处罚的，应当给予相应的纪律处分或其他处理。受到拘役、有期徒刑(包括 制度，未经协商、调解和裁决，直接对外诉讼的；(二)内部经济纠纷的当事行，提供虚假证据、隐匿证据、拒不提供有关证据或有其他严重影响内部经济纠纷裁决行为 ...
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