构成合同诈骗罪、诈骗罪、挪用资金罪、挪用公款罪或者其他罪的，依法追究刑事责任：(一) 隐瞒与保险合同有关的重要情况，欺骗投保人、被保险人或者受益人；(二 筹建工作，向中国保监会提出开业申请的，应提交下列材料：(一)开业申请书；(二)开业申请表；(三)公司章程；(四)内部管理制度，包括组织框架、决策程序 ...
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取缔，没收其非法所得，并给予行政处罚；构成犯罪的，移交司法机关，依法追究刑事责任。?农村商业银行未经中国银行业监督管理委员会批准，擅自设立、合并、撤销分支机构 的筹建申请，报中国银行业监督管理委员会审批。?中国银行业监督管理委员会应在接到筹建申请书之日起3个月内做出是否批准筹建的决定。第十一条申请筹建 ...
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的筹建申请，报中国银行业监督管理委员会审批。中国银行业监督管理委员会应在接到筹建申请书之日起3个月内做出是否批准筹建的决定。第十一条申请筹建农村 取缔，没收其非法所得，并给予行政处罚；构成犯罪的，移交司法机关，依法追究刑事责任。农村商业银行未经中国银行业监督管理委员会批准，擅自设立、合并、撤销分支机构 ...
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透支经发卡机构进行还款催告超过３个月仍未归还的，提交有关部门依法追究刑事责任。第十六条本章程由中国工商银行总行负责制定和解释，经中国人民银行 ．总行代发卡的处理手续商务卡持卡人偿还美元透支款，使用信、电汇凭证或汇款申请书通过开户银行办理，凭证填写比照持卡人偿还人民币透支款的方法办理，开户银行审查无误后 ...
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透支经发卡机构进行还款催告超过３个月仍未归还的，提交有关部门依法追究刑事责任。第十六条本章程由中国工商银行总行负责制定和解释，经中国人民银行 ．总行代发卡的处理手续商务卡持卡人偿还美元透支款，使用信、电汇凭证或汇款申请书通过开户银行办理，凭证填写比照持卡人偿还人民币透支款的方法办理，开户银行审查无误后 ...
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国务院银行业监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)拒绝或者阻碍中国人民银行检查监督的；(二)提供虚假的或者隐瞒重要 徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保造成损失的，应当承担全部或者部分赔偿责任。第八十七条 商业银行工作人员泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业 ...
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条 设立商业银行，申请人应当向中国人民银行提交下列文件、资料： （一）申请书，申请书应当载明拟设立的商业银行的名称、所在地、注册资本、业务范围等； （ 人员违反本法规定玩忽职守造成损失的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保造成损失的，应当承担 ...
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三日内，经办人员与持卡人联系确认挂失是否属实。⑤挂失满三日后，持卡人可持“挂失申请书”回执联、有效证件和借记卡（持卡人卡片丢失除外）至原挂失受理网点更新密码。 的，由总行认定。（２）以下风险责任由司法部门认定后追究刑事责任：①伪造、变造、盗用借记卡；②使用伪造、变造、盗用的借记卡；③非法占用银行资金， ...
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收款人均为个人，需要使用银行汇票向代理付款人支取现金的，申请人须在“银行汇票申请书”上填明代理付款人名称，在“汇票金额”栏先填写“现金”字样，后填写汇票金额。 十三条伪造、变造票据和结算凭证上的签章或其他记载事项的，应当承担民事责任或刑事责任。第二百五十四条有利用票据、信用卡、结算凭证欺诈的行为，构成 ...
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基本存款账户、临时存款账户和预算单位专用存款账户条件的，银行应将存款人的开户申请书、相关的证明文件和银行审核意见等开户资料报送中国人民银行当地分支行，经其 给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。第六十五条存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：(一)违反本 ...
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