等；（四）办公场所的租赁合同或者产权证明复印件；（五）配备办公设施以及租赁电信部门数据通讯线路的情况；（六）公章、公文纸样本以及工作人员对外使用的名片样本； 撤换董事或者高级管理人员；（十）暂停受理增设机构的申请；（十一）对利润分配和利润汇出境外采取限制性措施；（十二）派驻特别监管人员，对日常经营管理 ...
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节“三来一补”贸易结算一、客户到我行办理“三来一补”贸易结算业务须提交政府主管部门的批文及合同、“三来一补”业务结汇申请书。二、以产品出口所得外汇收入抵偿来料来件设备款及 办理售汇支付。（二）对按照规定应当以外币支付的股息，凭企业董事会利润分配决议书及纳税证明办理售汇或从客户外汇账户中对外支付。（三） ...
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和近二年税务部门纳税证明资料复印件。(七)合同或章程(原件及影印件)。(八)董事会成员和主要负责人、财务负责人名单和签字样本等。(九)若为有限责任客户、股份有限 授信业务的决议、文件或具有同等法律效力的文件或证明。(十)股东大会关于利润分配的决议。(十一)现金流量预测及营运计划。(十二)授信业务由授权 ...
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％+抵债资产的50％”计算，所有者权益按照“实收资本+资本公积+公积金+公益金+未分配利润”计算。以上公式涉及各项目数额，均以2002年末金融监管统计数据为基准 )联社。第十六条 国家开发银行及其省级分行应按专项借款协议和专项借款合同约定，督促省级政府和省级联社按期偿还专项借款本息。第十七条 人民银行 ...
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外资金融机构发生以下情况时，酌情对其采取特别监管措施：（一）外国银行分行未分配利润与本年度纯损益之和为负数，且该负数绝对值与贷款损失准备尚未提足部分 所在地中国银监会派出机构；外资金融机构的内部控制制度、业务操作规程、业务凭证样本应附有中文译本；其他业务档案和管理档案相关文件如监管人员认为有必要的，也 ...
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十三条有下列行为之一的，给予有关责任人员开除处分：(一)明知买卖双方无真实贸易合同关系而对外开立信用证的；(二)出具与事实不符的对外担保的；(三)签发明知 ，给予有关责任人员警告至记大过处分：(一)在规定业务、时限范围内以及所抽取的样本中，应发现问题而未发现问题的；(二)稽核中发现性质严重的违规问题， ...
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不确定性是否会导致偿付能力等级的变化；（二）准备金评估结果不确定性是否会导致当期利润的盈亏状况发生逆转；（三）准备金评估结果不确定性是否会导致重要监管指标值 立案流程完成立案处理（包括核损立案和手工立案、但不包括系统已自动分配未决金额但尚未立案的案件）的案件的数量；“有效报案件数”=接报案件数－报案 ...
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、总结等短期４３．本公司委托大专院校代培学生形成的文件材料４３．１代培计划、合同、协议等长期４３．２学员名单、学员基本情况登记表及审批材料短期４４．关于 财务管理、预决算文件长期５１．本公司关于本年度外汇留成及额度分配的文件长期５２．本公司有关利润留成的文件材料永久５３．本公司关于外汇收支及出口用汇的 ...
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进行收付； （三）保险公司在营业场所外通过保险销售从业人员进行收付，依照保险合同单次金额不超过人民币1000元；（四）中国保监会规定的其他收付费方式。 等职责分工和操作流程，合理分配财务、实物及人力等各项资源。第六十七条 保险公司应当以偿付能力充足为前提条件，编制收入、费用、利润、融资、投资、机构设立 ...
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