各单位的领导务必提高警惕，防止不法分子混入其间，切实采取有效措施，保证本单位不发生金融诈骗活动。 二、利用外资，必须严格遵守有关规定。目前，电力行业利用 ，需经国家外汇管理局审核提出意见；项目建议书和可行性研究报告经批准后，将合同和章程报国家对外经济贸易管理部门审查批准，最后向国家工商行政管理部门登记 ...
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非法的保险代理机构，也不得通过代理机构变相超范围经营业务。建立委托关系应当签订书面合同，明确双方权利义务关系。要加强对保险代理机构代理行为的监督，发现超越权限， 、加强与监管机构及其他相关部门的沟通协调。各公司发现违法经营保险，或者利用保险进行诈骗的，要及时向中国保监会和当地保监局报告，并积极配合监管 ...
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需要提供担保，担保可采取保证金、资产抵押、质押等方式；审查承兑申请人的交易合同，是否具有真实的商品交易关系；审查汇票上的记载事项是否齐全，是否符合《 各行要开展一次结算纪律大检查。检查的重点是：违反结算纪律“三不准”和利用结算诈骗银行资金的问题；各项结算管理和监管措施以及加强汇票安全管理措施的落实情况 ...
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的重要作用，将保险纳入灾害事故防范救助体系。不断提高保险机构风险管理能力，利用保险事前防范和事后补偿相统一的机制，强化事前风险防范，减少灾害事故发生， 社会公众利益的领域，推动相关保险制度建设。依法查处利用保险合同诈骗，谋取非法投保、承保利益的违法行为及利用保险招标活动谋取非法利益的违法违纪行为。做好 ...
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事故发生时，被保险机动车未投保机动车交通事故责任强制保险或机动车交通事故责任强制保险合同已经失效的，对于机动车交通事故责任强制保险责任限额以内的损失和费用，保险人不 二）战争、军事冲突、恐怖活动、暴乱导致的损失和费用；（三）因诈骗引起的任何损失；因投保人、被保险人与他人的民事、经济纠纷导致的任何损失； ...
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本行有直接业务关系的单位兼职的，一经发现，立即辞退或解除劳动合同。 第一百七十一条利用工作之便侵占客户利益或故意刁难客户，损害本行社会形象和社会 付给客户的；(二)参与伪造、变造金融票证的；(三)参与非法集资的；(四)参与诈骗本行或其他金融机构贷款或其他资金的；(五)参与信用证、票据、保函、信用卡等 ...
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事故发生时，被保险机动车未投保机动车交通事故责任强制保险或机动车交通事故责任强制保险合同已经失效的，对于机动车交通事故责任强制保险责任限额以内的损失和费用，保险人不 二）战争、军事冲突、恐怖活动、暴乱导致的损失和费用；（三）因诈骗引起的任何损失；因投保人、被保险人与他人的民事、经济纠纷导致的任何损失； ...
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在保险合同有效期内，保险车辆增加危险程度，被保险人应事先书面通知保险人，并申请办理批改，按规定补交保险费。6．4被保险人不得非法转卖、转让保险车辆，不得利用保险车辆 保险车辆被他人用虚构事实或隐瞒真相的方法骗走。保险车辆只要是因被他人诈骗造成的全车或部分损失，就不属本保险责任。2．3被保险人因违反政府 ...
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除要审查汇票签发必须记载的事项外，还要认真审查票据签发人与收款人是否签有经济合同；办理贴现时除要审查汇票上必须记载的事项是否齐全、背书是否连续外，还要 关于“空白重要结算凭证管理”的规定加强管理，防止因丢失、被盗造成隐患，或被他人利用诈骗银行和客户资金。银行在受理客户汇款和支票出票人的主动付款时，交给 ...
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”贸易结算一、客户到我行办理“三来一补”贸易结算业务须提交政府主管部门的批文及合同、“三来一补”业务结汇申请书。二、以产品出口所得外汇收入抵偿来料来件设备款及 总行国际业务部审批。（四）我行原则上只办理信用证项下进口押汇业务。对诈骗多发地区的进口结算，办理进口押汇要从严控制。如客户要求办理进口代收押汇 ...
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