》(中国人民银行令[2006]第1号发布)，人民银行制定了《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(见附件)。现印发你们，请遵照执行。请人民银行上海总部， 人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时，需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的，可以填写《反洗钱协助调查申请表》(见附1)，报请中国人民 ...
//www.110.com/fagui/law_192269.html-了解详情
判决结果的一种法律文书，即被执行人应当承担实质法律义务的法律文书，而不是指法院对哪个银行协助执行进行的“裁定”。 三、根据《民事诉讼法》第一百零三条的规定，有义务协助调查、执行的单位不履行协助义务时，法院只能对其主要负责人或者直接责任人员处以罚款，以及向监察机关或者有关机关 ...
//www.110.com/fagui/law_105653.html-了解详情
行动特别工作组（FATF）的正式成员。坚持平等互利原则，开展情报交流、合作培训、协助调查、追回财产、引渡或遣返犯罪嫌疑人等多方面国际合作。截至2008年2月 目的国建立金融情报交流和合作机制，配合境外冻结、追逃、引渡等司法协助等工作，加强境外犯罪收益追回工作，维护国家利益。*反洗钱工作部际联席会议成员 ...
//www.110.com/fagui/law_366799.html-了解详情
——金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。坚持平等互利原则，开展情报交流、合作培训、协助调查、追回财产、引渡或遣返犯罪嫌疑人等多方面国际合作。截至2008年2月 型、进取型、多元化的专家队伍。2.制定关于反洗钱监管、监测分析、调查和执法司法方面的专业人才序列规划。培养一批反洗钱法律专家、监管专家、 ...
//www.110.com/fagui/law_365795.html-了解详情
行动特别工作组（FATF）的正式成员。坚持平等互利原则，开展情报交流、合作培训、协助调查、追回财产、引渡或遣返犯罪嫌疑人等多方面国际合作。截至2008年2月 沟通机制。6．严厉打击洗钱犯罪活动。充分利用反洗钱机制，加大对大案要案的调查破获力度，不断提高打击洗钱及相关犯罪活动的有效性。（六）培养高素质反 ...
//www.110.com/fagui/law_365306.html-了解详情
人民法院、人民检察院、公安机关等因审理或查处案件的需要，依法要求银行提供司法协助时，保管箱业务经办人员应要求来人出示本人工作证件和执行公务证明，将来人 协助其办理封箱；三、开启。来人出具“协助调查取证通知书”，经办人员可协助其开启保管箱，对箱内物品查验登记后，冻结封存。来人出具人民法院已发生法律效力的 ...
//www.110.com/fagui/law_183284.html-了解详情
案件时，确有必要对涉案人员采取限制出境措施的，应按有关规定向公安机关提请协助。 （三）对于案情重大、复杂的案件， 保险监管机构可联合公安机关对案件进行 （四）公安机关在侦办犯罪案件或者处理道路交通事故过程中，依法需要保险监管机构协助调查取证的，保险监管机构应给予积极配合和支持，并做好以下配合工作：1、 ...
//www.110.com/fagui/law_362489.html-了解详情
被国家金融监管部门通报的； (五)因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被国家有关部门要求协助调查的； (六)因交易行为异常被证券交易所、证券登记结算机构等发函要求协助 客户，证券公司在一段时期内经过严格审核未再次发现风险因素，或通过回访调查等措施发现客户交易特征均正常时，按审核程序可适当降低其风险等级，并 ...
//www.110.com/fagui/law_360218.html-了解详情
银监会或其派出机构颁发的有效证件。当事人或者有关人员应当如实回答询问，并协助调查或检查，不得阻挠或拒绝。询问或检查应当制作笔录。笔录应当记载时间、 当事人委托他人代理听证的，听证主持人应当查验当事人出具的授权委托书。（四）本案调查或检查人员提出当事人违法的事实以及拟作出行政处罚的法律依据和拟给予的行政 ...
//www.110.com/fagui/law_192627.html-了解详情
由主办单位全额负担。 四、需要各寿险公司配合的事项在调查过程中，请各寿险公司按照调查要求，协助提供调研城市的客户信息，包括客户投保人姓名、联系电话、购买 /年缴保费金额，调研城市及抽样方法将另行通知。调查组将严格遵循保密义务，对调查过程中各寿险公司提供的客户信息、项目过程中获得的客户个人信息严格保密。 ...
//www.110.com/fagui/law_151099.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务