记录和交易记录，以及应保存多长时间。这些记录的保存期至少应为五年。5. 监管部门认为，银行已完善了代理行业务的尽职调查政策和程序。这些政策、程序 金融部门评估项目(FSAP)过程中会进行打分。希望进行自我评估或由专家协助进行自我评估的国家也可以使用下面提供的评估格式。下面是对核心原则进行逐条评估的格式 ...
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管理部（处、科，下同）的风险监管意见后，对该客户的原授信额度可以延续使用，但经办行必须将调查分析情况报授信额度审批行信贷经营部备案。 第三十六条对客户一般授 建设银行给了它多大的公开授信额度，公开额度授信的期限有多长等。我们通过向客户颁发《公开额度授信证书》的形式来完成这一工作。《公开额度授信证书》是 ...
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为基础进行编写。新的牡丹卡规章制度内容较多且变化较大，贯彻执行和对外宣传的任务比较重。各行要切实做好各项准备工作，抓紧时间制定实施细则，加强对内外部业务经办人员 甲方与他人共谋欺诈或有其他不诚实行为；（三）乙方调查情况，遭甲方拒绝的。十五、牡丹信用卡有效期最长为两年。甲方使用的牡丹信用卡有效期满，如不 ...
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要求处理善后的处分２．１１信息转接错误的赔偿２．１２信息交换中心延误清算时间的赔偿４．１调查４．２作出处分决定４．３处分通知第十章附则附录：名词及术语定义 签购单的成功交易未收或少收到款项；Ｂ．多收持卡人款项。３．１操作原则Ａ．联网成员对确认的差错，可以通过电子方式直接进行差错处理，但在报文中必须填写 ...
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采取上门收取单证、提供救援车辆等方式加强服务，并通过客户服务回访、客户满意度调查等多种方式对理赔服务质量进行监督检查。2.公司应确保客户自由选择维修单位的 的车辆维修单位签订维修合作协议。承修方要保证维修质量、维修时间达到客户满意，保险公司应协助客户跟踪维修质量与进度。保险行业协会应积极协调组织公司就 ...
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采取上门收取单证、提供救援车辆等方式加强服务，并通过客户服务回访、客户满意度调查等多种方式对理赔服务质量进行监督检查。2.公司应确保客户自由选择维修单位的 的车辆维修单位签订维修合作协议。承修方要保证维修质量、维修时间达到客户满意，保险公司应协助客户跟踪维修质量与进度。保险行业协会应积极协调组织公司就 ...
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户。低值易耗品在购置时可一次列入成本。对金额较大，可以分期摊入成本，但摊销期最长不得超过一年。第五章现金资产第四十二条现金资产包括库存现金 ；八、其他灾害、事故损失。第一百零八条资金和财产多缺处理，应当遵循以下原则：一、贷款呆帐损失，应由有关部门调查核实，按规定报经批准后，在呆帐准备金中核销。财政部有 ...
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须同时出示本人有效身份证件（包括居民身份证、军官证、回乡证、护照等）。彩照卡持卡人可以不必出示本人身份证件。第十条持卡人凭卡购物消费结算不须支付任何额外费用；在发卡 发现止付卡、假卡和冒用卡应立即没收，送交发卡行，必要时协助发卡行和公安部门调查处理信用卡欺诈行为；３．及时向发卡行（收单行）汇总交送有关 ...
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贷款审查审批。开户银行应建立严格的贷款审查、审批制度。贷款审查人应核实贷款调查人提供的各项资料的真实性和完整性，并提出是否贷款、贷款金额以及贷款方式等 信贷部门负责人签批；县级支行以上营业机构办理粮食购销贷款，由同级行行长负责签批，也可以由行长授权副行长或营业部负责人签批。对借款人收购非保护价粮食以及 ...
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设置发卡中心。要求开办金穗卡业务的，可以管辖行或附近的发卡中心为依托开展业务。第八条对于业务发展缓慢、服务差、全国投诉较多、意见较大的发卡行，总行将 。凡不按银行规定程序或要求办理业务的，出现经济损失，由特约单位自行承担；对协助银行截获止付卡、假冒卡及其他有问题卡的特约单位经办人员，给予奖励。第二十五 ...
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