中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时，需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的，可以填写《反洗钱协助调查申请表》(见附1)，报请中国人民银行 通知书》(见附7)，加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行。临时冻结期限为48小时，自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算。第二十九条 ...
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，并组织实施客户风险等级管理工作，明确公司各职能部门、分支机构及相关人员的管理职责。 第二章 客户风险等级划分标准 第五条证券公司在制定客户风险等级 等发函要求协助调查的； (七)客户身份的真实性和有效性、客户资料的一致性明显存在问题的； (八)办理业务所用的身份证明文件已经失效，未在合理期限内进行 ...
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中涉及的问题，我行江苏省分行和上海市分行分别进行了认真的调查，现将调查情况及我行对有关材料反映的问题的意见函告如下：一、关于司法机关未提供账号能否查询客户 地确定应予执行的期限，对于立即执行确有困难的，可以确定缓解或分期执行。在确定的执行期限内，被执行单位没有正当理由逾期不执行的，银行在接到“协助扣划 ...
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调查报告，并按贷款审批权限在《借款申请书》上签署意见逐级上报。审批行依据调查的情况，视计划平衡和资金承受能力，择优确定意向性贷款项目。其中，贷款额２００ 项目的资金实际支用、设备运转、经济效益以及预计达到设计能力的期限、全部回收投资的年限等情况，分析投入与产出比率，并提出验收意见。第四章贷款后期管理第 ...
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调查报告，并按贷款审批权限在《借款申请书》上签署意见逐级上报。审批行依据调查的情况，视计划平衡和资金承受能力，择优确定意向性贷款项目。其中，贷款额２００ 项目的资金实际支用、设备运转、经济效益以及预计达到设计能力的期限、全部回收投资的年限等情况，分析投入与产出比率，并提出验收意见。第四章贷款后期管理第 ...
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义务和责任的可能性。（四）分析财务报表、项目概算中的数据，与调查的情况比较，弄清资金实际缺口、贷款实际用途。（五）到同类产品生产或销售单位、有关主管部门 乙方有权另行追索；价款偿还贷款本息还有余的，乙方应退还给甲方。第十一条抵押权的撤销：主合同借款人按合同约定的期限归还借款本息或者提前归还借款本息的， ...
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的实施方案（或责任书）应于十月底前报总行备案，以后年度均按办法中规定的期限报送。试行中有什么问题请及时反映给总行。中国人民建设银行重点项目经办行 确定与审查，帮助落实各项条件并监督实施。五、计划及财务管理积极参与计划管理，协助建设单位编制投资计划。监督计划实施，制止并反映计划外工程、擅自提高建筑标准、 ...
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的单位和个人。单位和个人申领金穗卡必须向发卡行提出书面申请，经发卡行进行资信调查、审核批准，办理规定手续后，方可成为持卡人。第十五条金穗信用卡的申领条件： ，按日息万分之１５计算。（一）透支款项不能一次还清的，待持卡人偿还全部透支本金时，按透支的期限或最高透支金额确定利率。（二）透支本金未还清又透支的 ...
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予以答复，各分公司必须待总公司批复后才能与投保人正式签单。总公司在规定的期限内未予答复的，则该承保意向自动生效；２．预计年投保出口额在１００万美元以下的 ”上填写初审意见，签字后案卷转下一程序。三、资信调查１．调查人首先核查调查的必要性（查明近期是否调查过该买方），如与经办人意见一致，即对外联系办理 ...
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可以经营下列业务：(一)为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；(二)协助被保险人或受益人进行索赔；(三)再保险经纪业务；(四)为委托人提供防灾、防损 的高级管理人员，依照本规定被取消高级管理人员任职资格的，在被取消高级管理人员任职资格的期限内不得在任何保险机构、保险中介机构担任高级管理职务或 ...
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