，并报告报案人姓名、工作单位及联系电话。附：中国人民银行关于下发《金融诈骗案件协查管理办法》的通知（１９９７年５月１５日银发（１９９７）ｌ９５号）中国人民 的经验及不足。对诈骗犯罪活动出现的新情况、新特点和造成重大影响的案件要及时通报，并提出防范要求，以减少金融风险。第五章奖励与处罚第二十五条具有下列 ...
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条 建立全市统一的医疗、工伤保险定点医疗机构、工伤定点康复机构和辅助器具配置机构协查制度，全市范围内异地就医的参保病人、工伤人员，就医地的社会保险经办机构 地社会保险经办机构的委托，对异地就医人员进行协查稽核，就医地社会保险经办机构应及时将协查情况真实准确地通报参保地社会保险经办机构。第二十八条 探索 ...
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条 建立全市统一的医疗、工伤保险定点医疗机构、工伤定点康复机构和辅助器具配置机构协查制度，全市范围内异地就医的参保病人、工伤人员，就医地的社会保险经办机构 地社会保险经办机构的委托，对异地就医人员进行协查稽核，就医地社会保险经办机构应及时将协查情况真实准确地通报参保地社会保险经办机构。第二十八条 探索 ...
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后，检查人员应将现场检查过程中的所有资料按照《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》（银办发［2006］160号文印发）立卷归档， 离开被查单位前，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈，由检查组组长通报检查的有关情况。第五章现场检查处理第二十六条检查人员应对《现场检查 ...
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的数据采集上报情况以及审核比对的进展情况进行抽查，并进行通报。 八、规范协查函的回复在回复协查函时，必须语言准确、规范，并包含以下内容：有 加大督查力度，对不按规定实施征收、管理、检查和信息传递的有关单位和人员进行通报批评，并追究相关责任。 附件：⒈《国家税务总局关于进一步加强货物运输业税收征收管理的 ...
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培养配备熟悉金融和计算机专业知识的专职人员，加强计算机安全防范工作。 七、加强案件协查防范，打击侵害金融的犯罪活动目标：降低发案率，提高堵截率和结案率，最 。主要措施：(一)加强对大要案查处工作的领导，加大对大要案协查和打击力度，经常与公安机关通报案情，积极协助其对金融案件的侦破工作。(二)落实《金融 ...
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认真对待自查自纠和专项检查中发现的以及信访投诉反映的案件线索。要建立情况通报、线索移送、案件协查、信息共享机制，充分发挥保监会、保监局、保险机构纪检 性质恶劣、情节严重、涉案金额大、影响面广的案件，要及时移送司法机关，并做好协查工作。要严肃查处涉及国家工作人员在商业活动中收受贿赂的行为。要准确适用法律 ...
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人民银行颁布了一系列规范性文件，开展反洗钱检查和调查，并与公安部门等在案件协查方面建立了合作机制。2006年，国家外汇管理局反洗钱职能、机构、人员和 政策制定、信息共享和案件查处方面的合作力度，逐步建立情报会商、联合办案和案件通报制度。2积极推动反洗钱监测分析工作，加强反洗钱信息化建设，开展洗钱案例及 ...
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人民银行颁布了一系列规范性文件，开展反洗钱检查和调查，并与公安部门等在案件协查方面建立了合作机制。2006年，国家外汇管理局反洗钱职能、机构、人员和 制定、信息共享和案件查处方面的合作力度，逐步建立情报会商、联合办案和案件通报制度。2.积极推动反洗钱监测分析工作，加强反洗钱信息化建设，开展洗钱案例及 ...
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人民银行颁布了一系列规范性文件，开展反洗钱检查和调查，并与公安部门等在案件协查方面建立了合作机制。2006年，国家外汇管理局反洗钱职能、机构、人员和 政策制定、信息共享和案件查处方面的合作力度，逐步建立情报会商、联合办案和案件通报制度。2．积极推动反洗钱监测分析工作，加强反洗钱信息化建设，开展洗钱案例 ...
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