预防职务犯罪工作的先进典型；（六）调查分析本地区职务犯罪发生的原因、特点和规律，研究、制定预防职务犯罪的对策和措施；（七）收集、综合、处理预防职务 遏制职务犯罪。第十二条司法机关查处职务犯罪案件，应当对因制度不健全、管理混乱等问题而发生职务犯罪案件的单位提出司法建议，制作建议书，并抄送其上级主管部门， ...
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金额100万元(含100万元，下同)以上的诈骗和计算机犯罪案件，50万元以上的抢劫案件，10万元以上的盗窃案件，省级信用合作管理办公室接到报案后，要在 ，半年(7月10日前)、年终(次年1月10日前)以省为单位报送案情综合分析。为进一步做好各类案件的防范和查处工作，各级农村信用社、信用合作管理部门必须 ...
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作为联络员。联络员的主要职责是收集和交流有关信息,负责与协调小组办公室及成员单位的日常联络。四、会议制度(一)协调小组会议制度协调小组会议原则上每半年 的查处情况。9.全省各级公安机关要加大对各类金融犯罪案件的侦破力度,尽力挽回金融资产损失。指导和监督金融机构营业场所做好安全防范工作。坚决取缔非法金融 ...
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利用保险公司管理薄弱环节，假借保险公司或保险代理机构名义，兜售虚假保险产品的违法犯罪行为。近年来，我市保险业快速发展，各保险机构在完善公司治理结构和建立内部控制 保险活动的专业问题，要及时组织相关单位进行研究，统一认识和标准；对工作动态、工作进展和典型案件，要及时进行分析、总结；对疑难问题，要及时组织 ...
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制度的情况。各银行业金融机构要组织业务、管理、经营层等部门的人员对案件进行认真分析和总结，查找案发的重点环节、重点岗位及重点业务领域。要在迅速 机构要严格按照党中央和国务院的统一部署和要求，加大银行业自身的反腐倡廉工作力度，结合单位实际，落实好中央《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施 ...
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状况，提出安全分析报告和安全防范建议；?(七)组织辖内计算机安全知识的培训和宣传工作；?(八)配合有关部门进行计算机安全内部审计和金融计算机犯罪案件调查，打击金融 管理和实施。?第七十四条计算机信息系统的开发人员或参加开发的协作单位应经过严格资格审查，并签订保密协议书，承诺其负有的安全保密责任和义务 ...
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银行业中小金融机构经营情况和风险状况进行分析；(四)负责金融突发事件的紧急处置工作，现场参与并督促、协调和指导各有关单位对突发事件进行妥善处置，防止事件蔓延 规定及时进行审批和报批。第二十四条 领导小组及时召开碰头会，对存款兑付，犯罪案件的侦破和进展、职工的分流和安置、资产清收等情况进行讨论并组织实施 ...
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银行和其他金融机构工作人员遇有举报金融诈骗犯罪活动的线索，要认真做好记录，并及时报告单位的保卫部门和领导。接到案件报告线索的金融机构保卫部门和领导，要 防范金融诈骗工作，各行（司）保卫部门和在案件查处中涉及的有关业务部门对将要结案的诈骗案件，要认真分析发生案件的特点、原因，查找金融机构在防范工作中存在 ...
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市等犯罪行为以及逃汇、套汇、骗汇活动的打击力度，降低犯罪率。加大在金融犯罪案件中受损的金融机构被骗或被盗资金的追还力度，尽力减少金融机构的损失； 程度，将警情及时报告给人民银行南京分行、南京市人民政府、创建协调小组成员单位等有关方面。②调查分析，在将警情及时报告给有关方面的同时，人民银行中心支行要组织 ...
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准备金和备付金，不得查封金融机构营业场所。二是公安部门要采取有力措施，加大对各类金融犯罪案件的侦破力度，尽力挽回金融机构的损失。要严厉打击金融诈骗 同志任组长，法院、公安、工商、税务、经济主管部门及各金融机构、新闻单位负责人为成员的淄博市金融安全区创建工作领导小组。领导小组办公室设在中国人民银行淄博 ...
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