快速发展相适应。从全国范围看，个别地区出现了一些利用保险公司管理漏洞实施犯罪的案件，主要表现为私刻保险公司印章、制作并销售假保单；利用或伪造保险公司 信息交流报告制度。领导小组办公室要收集各成员单位及其他省市在打击非法保险活动中的有益经验，定期在成员单位间进行分析研讨和交流沟通。对打击非法保险活动的 ...
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的业务合作及对金融控股公司机构监管情况。(7)提供有关风险情况的分析报告或相关的信息资料。3.山西保监局(1)通报全省保险业整体风险情况及保险公司、 的同意,并会同各金融监管部门对利用公开媒体违规从事金融业务宣传的案件进行查处。(六)其他成员部门1.省统计局要与人民银行太原中心支行、山西银监局、证监局 ...
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和协调机制，建立通畅的案件、线索移送渠道，互通工作信息，共同研究，制定打击和防范银行业案件的措施，形成高效、快捷的协作机制，增强应对金融犯罪和查办案件 案件专项治理工作，按季度对各银行业余融机构的案件情况进行统计、分析，对案件治理工作中存在的问题、重大案件情况以及责任人处理情况进行通报，并向国务院报告 ...
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，具体方式；其它要关注的违规行为。对问题严重的金融机构要列出名单，进行专题分析。(五)金融系统经济案件特别是大案要案发生情况，包括经济犯罪、盗窃、诈骗、抢劫 困难的原因，解决方式。2、彩票发行情况，彩票名称、数额、批准单位和文号、经销商等，有无变相发行行为或违规发行行为。3、有无违犯国家外汇外债政策 ...
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，具体方式；其它要关注的违规行为。对问题严重的金融机构要列出名单，进行专题分析。（五）金融系统经济案件特别是大案要案发生情况，包括经济犯罪、盗窃、诈骗、 兑付困难的原因，解决方式。２、彩票发行情况，彩票名称、数额、批准单位和文号、经销商等，有无变相发行行为或违规发行行为。３、有无违犯国家外汇外债政策 ...
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结合”的工作原则。对于涉及众多放贷人或者借款人的案件、放贷人与借款人之间情绪严重对立的案件以及判决后难以执行的案件等，要先行调解，重点调解、努力促成当事人和解。 经营活动，恣意挥霍浪费，恶意转移财产和资金逃避债务，给放贷人造成重大损失的，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第八章 附则第三十六条 各旗区可以 ...
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提交当地政府处置非法集资联席会议认定属非法集资活动但尚未构成犯罪的，由各级主管部门、组建单位或批准单位或联席会议报经同级地方人民政府明确处置工作牵头部门依法分类处置 财产要通过合法手续进行保全或查封，尽最大可能减少非法集资造成的损失。第二十一条涉嫌犯罪的非法集资案件由公安等司法机构依法追究刑事责任，在 ...
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银监分局报告第十四条 淮北银监分局接到银行业中小金融机构突发事件报告并经过分析判断后，在1小时内向淮北市政府和安徽银监局报告。报告要提供相关单位 的银行业中小金融机构高级管理人员和其他责任人员，建议所在单位和上级主管部门依照有关规定给予纪律处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第四十一条 银行业中小金融 ...
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打击金融诈骗犯罪活动，以属地管理为主，金融机构与公安机关办案相结合。发生重大或疑难案件的单位要主动向当地政府部门报告；涉案资金特别巨大、影响恶劣的案件，由 防范金融诈骗工作，各行（司）保卫部门和在案件查处中涉及的有关业务部门对将要结案的诈骗案件，要认真分析发生案件的特点、原因，查找金融机构在防范工作中 ...
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的基础上，认真做好系统数据维护工作，保证及时准确，为各家金融机构和有关单位提供优质高效服务。5、广泛开展“信用社会”建设工作。要继续开展企业资信评级工作 简易诉讼程序，提高诉讼效率，对审结的案件，要加大执法力度，切实提高金融债权的执行回收率。各金融机构要充分利用公证的事先预防和强制执行作用，积极开展 ...
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